Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

INFO-DIICOT, 5 aprilie 2013
05.04.2013 | Paula VÂRBAN

Inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitii domiciliare. D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara, impreuna cu BCCO Alba Iulia si SCCO Hunedoara     

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Alba Iulia si SCCO Hunedoara, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, ai carui membri au obtinut beneficii financiare substantiale din savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul farmaceutic.

In acest sens, procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza, la data de 5 aprilie 2013, un numar de 13 perchezitii domiciliare in judetele Hunedoara si Timis, la locuintele membrilor gruparii si sediile societatilor comerciale controlate de catre acestia.

In fapt, se retine ca, in perioada 2010 – 2012, doi medici din cadrul Spitalului Judetean Hunedoara – Sectia oncologie au completat in fals sute de retete cu medicamente, in special oncologice sau adjuvante (substante cu valori mari), pentru pacienti cu afectiuni oncologice, aflati in tratament.

Retetele au fost predate liderilor gruparii si depuse ulterior spre decontare, prin inducerea in eroare a reprezentantilor Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Hunedoara, prin intermediul a trei societati comerciale care detin farmacii in municipiile Hunedoara si Deva, fiind incasata astfel, in mod ilegal, suma de aproximativ 3.300.000 lei.

In baza intelegerii, medicii primeau de la reprezentantii farmaciilor diverse sume de bani in functie de cantitatea de medicamente prescrisa, ce urma sa fie decontata.

Membrii gruparii infractionale au disimulat provenienta sumelor de bani astfel incasate, prin inregistrarea acestora ca imprumuturi din partea asociatilor firmelor detinute.

De asemenea, au inregistrat in evidentele contabile ale celor trei farmacii, facturi fictive, din care rezulta aprovizionarea cu medicamentele prescrise isi decontate ilegal, de la alte societati comerciale infiintate in acest scop.

Aceste firme erau ulterior instrainate altor persoane, care semnau actele de cesionare in schimbul unor sume modice, fara a primi in realitate activele si arhiva.

Pentru a influenta rezultatul cercetarilor, membrii grupului infractional organizat au modificat in repetate randuri evidentele contabile si actele de gestiune ale medicamentelor, urmarind inducerea in eroare a organelor de control care au efectuat verificarile financiar-contabile in cauza. De asemenea, au intocmit acte fictive din care rezulta in mod fals distrugerea unor cantitati de medicamente negasite pe stoc cu ocazia controlului.

Rulajul sumelor de bani realizat prin intermediul firmelor controlate de catre membrii gruparii depaseste suma de 11.000.000 lei.

In sarcina invinuitilor se retine savarsirea infractiunilor prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003; art.215 al. 1, 2, 3, 5 C.p., art. 215 ind1 al. 1 si 2 C.p., art. 9 al. 1 lit. b si c din Legea nr. 241/2005, art. 23 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, art. 290 al. 1 C.p., art. 291 C.p. si art. 264 C.p.

Actiunea este efectuata cu sprijinul BCCO si SOS Timisoara.

Suportul tehnic isi informativ este asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara vor fi conduse in vederea audierii un numar de 35 de persoane, urmand ca in cauza sa fie dispuse masurile legale dupa audierea membrilor gruparii.

Facem precizarea ca faptele invinuitilor urmeaza a fi analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

:: sursa: www.diicot.ro

Paula VÂRBAN


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!






JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.