Echipă de evaluatori din partea Comitetului Moneyval la Ministerul Justiţiei

28 mai 2013 | JURIDICE.ro

Luni, 27 mai 2013, Ministerul Justiţiei a primit vizita unei echipe de evaluatori din partea Comitetului Moneyval – Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, potrivit unui comunicat al MJ.

La discuţii au participat Simona-Maya Teodoroiu, secretar de stat, Alina Barbu, şef serviciu, Direcţia Elaborare Acte Normative, Mariana Radu, şef serviciu, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară, precum şi reprezentantul MJ la Comitetul Moneyval, Sorin Tănase, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni.

Discuţiile s-au axat pe prezentarea evoluţiilor legislative, instituţionale, de aplicare a prevederilor legale în materie, înregistrate de la ultimul raport de evaluare (adoptat în iulie 2008), discutarea unor instituţii noi din dreptul penal român (confiscarea extinsă, posibilitatea de a vinde bunuri sechestrate înainte de rămânerea definitivă a unei hotărâri), prezentarea activităţii oficiului de recuperare a creanţelor, eficienţa sistemului judiciar românesc în materie, cooperarea judiciară internaţională.

Vizita de evaluare la Bucureşti are loc în perioada 27–31 mai 2013, iar raportul de evaluare este prevăzut a fi dezbătut şi adoptat la cea de-a 43-a reuniunea plenară a Comitetului Moneyval din luna decembrie 2013.

Evenimente programate