Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

INFO-DIICOT, 12 iunie 2013
12.06.2013 | Alexandra CONSTANTIN, Paula VÂRBAN, Alexandra CONSTANTIN

Initiere si constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani, evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Perchezitii domiciliare. D.I.I.C.O.T. – Biroul teritorial Hunedoara.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Biroul Teritorial Hunedoara au in lucru un dosar penal in care se efectueaza cercetari fata de 6 invinuiti sub aspectul savarsirii infractiunilor de initiere si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor de spalare de bani, evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
 
Prejudiciul estimat la acest moment al anchetei penale este de  3,7 milioane RON.

In data de 12 iunie 2013, in baza unui mandat emis de instanta de judecata, procurorii DIICOT au dispus efectuarea unor perchezitii la 33 de locatii, din care 14 la sediile ori punctele de lucru ale unor societati comerciale din judetele Hunedoara, Neamt, Botosani, Iasi, Suceava.
 
 In fapt, liderii gruparii au creat un circuit scriptic al marfurilor derulate prin societatile comerciale controlate direct, astfel incat, dupa facturari succesive realizate prin intermediul unor firme fantoma inregistrate pe numele celorlalti membri ai grupului infractional organizat, produsele sa revina cu o TVA deductibila, savarsindu-se in acest mod infractiunea de evaziune fiscala.
Sumele de bani obtinute prin compensarea TVA de plata cu cea inregistrata scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate in efectuarea de tranzactii ulterioare, disimulandu-se astfel provenienţa reala a acestora. De asemenea,  banii proveniti din sustragerea de la plata TVA catre bugetul consolidat al statului erau reintrodusi in circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzactii ori achizitie marfa sau erau retrase in numerar de catre unii dintre membrii gruparii.
 
Cei sase invinuiti si alti 26 de faptuitori sunt audiati la sediul DIICOT – Hunedoara, urmand a fi dispuse masurile legale ce se impun.

Perchezitiile au fost efectuate cu sprijinul BCCO Alba si cu suportul tehnic al SRI.

Facem precizarea ca faptele invinuitilor sunt analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.
***

Constituire a unui grup infractional organizat, contrabanda, santaj, talharie, omor, vatamare corporala grava, operatiuni fara drept cu arme si munitii si braconaj. Perchezitii domiciliare. D.I.I.C.O.T-Serviciul teritorial Timisoara.

In continuarea cercetarilor efectuate in dosarul penal vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea de infractiuni de contrabanda, santaj, talharie, tentativa de omor si vatamare corporala grava, fapte comise preponderent pe raza judetelor Timis si Caras Severin, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus extinderea urmaririi penale fata de alti 9 invinuiti.

Astfel, la data de 12.06.2013, au fost efectuate inca 8 perchezitii domiciliare, toti cei 9 invinuiti fiind condusi la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timisoara, in vederea audierii si luarii masurilor legale fata de acestia.

Pe baza materialului probator, anchetatorii au retinut in sarcina invinuitilor comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, contrabanda, operatiuni fara drept cu arme si munitii, braconaj, fapte prev. si ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, art. 141 din Legea nr. 295/2004 rap. la art. 279 alin. 1 C. pen. si art. 42 din Legea nr. 407/2006.

Facem precizarea ca faptele invinuitilor sunt analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

Cercetarile in prezenta cauza penala au fost efectuate cu sprijinul ofiterilor si lucratorilor de la:
– Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara;
– Inspectoratul de Politie al Judetului Timis;
– Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara.
Suportul informativ si operativ a fost asigurat de catre:
– Serviciul Roman de Informatii Timis;
– Serviciul Independent de Informatii si Protectie Interna Timis
– Serviciul de Operatiuni Speciale Timisoara

Precizam ca in prezenta cauza penala, procurorii  Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au avut o foarte buna colaborare si au beneficiat de intregul sprijin, promptitudinea si profesionalismul lucratorilor din cadrul Departamentului de Informatii si Protectie Interna, al conducerii acestei institutii, precum si al structurilor din subordine.

:: sursa: www.diicot.ro

Paula VÂRBAN
Alexandra CONSTANTIN
student, Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
internship, Societatea de Stiinte Juridice


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.