Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

INFO-DIICOT, 3 iulie 2013
03.07.2013 | Lorina PÎRVAN, Paula VÂRBAN, Lorina PÎRVAN

Secţiuni: Content, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitii domiciliare. D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Biroul Teritorial Gorj, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova, efectueaza un numar de 27 de perchezitii domiciliare la locuintele unor invinuiti, precum si la sedii ale unor societati comerciale de pe raza judetelor Gorj-24, Mehedinti-2, Hunedoara-2.

Actiunea vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 25 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul colectarii deseurilor feroase si neferoase.

In fapt, se retine ca membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale prin infiintarea si utilizarea  unor societati comerciale avand ca obiect de activitate colectarea deseurilor feroase si neferoase si crearea unor circuite comerciale si financiare fictive intre aceste societati si alte firme, controlate de catre invinuiti, prin inregistrarea in evidentele contabile a unor operatiuni comerciale nereale.

Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata impozitelor si taxelor aferente bugetului de stat este estimat la suma de 2.000 000 Euro.

La sediul DIICOT – B.T. Gorj vor fi audiate 30 de persoane, urmand ca dupa finalizarea audierilor fata de invinuiti  sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul SCCO Gorj, SCCO Mehedinti si SCCO Valcea, si lucratorilor din cadrul IPJ Gorj si IJJ Gorj, IJJ Dolj.

Facem precizarea ca faptele invinuitilor sunt analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

:: sursa: www.diicot.ro

Paula VÂRBAN
Lorina PÎRVAN
student, Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Drept
internship Societatea de Stiinte Juridice

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti