Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

DNA. Buletin de presa iunie 2013
04.07.2013 | Alexandra CONSTANTIN, Paula VÂRBAN, Alexandra CONSTANTIN


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iunie 2013, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

1. Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual. Trimitere in judecata. D.N.A. – Serviciul teritorial Constanta

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

H. V. in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata,
inselaciune, in forma continuata,
fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
– participatie improprie la infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata,
– participatie improprie la infractiunea de fals intelectual, in forma continuata;

D. C. in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
inselaciune,
– participatie improprie la infracțiunea de fals material in inscrisuri oficiale,
– participatie improprie la infractiunea de fals intelectual.

In rechizitoriul Intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anilor 2010 si 2011, inculpata H. V. a depus la A.P.I.A. Centrul judetean Tulcea, in numele PFA D. C., doua cereri de acordare de subventii agricole si, in sustinerea acestora, atat sus-numita, cat si, ulterior, inculpatul D. C., au prezentat mai multe inscrisuri false (tabel centralizator al contractelor de arenda si adeverinte), in cuprinsul carora era atestat, in mod nereal, faptul ca solicitantul detine in arenda suprafata totala de 67 hectare teren arabil. In vederea justificarii acestei suprafete de teren, inculpata H. V. a falsificat in prealabil si a depus la Primaria comunei Vacareni, jud. Tulcea, in vederea inregistrarii, un numar de 28 de contracte de arendare, pretins incheiate de catre inculpatul D. C., in calitate de arendas, cu diferite persoane fizice. Ulterior, pe baza declaratiilor celor doi inculpati si a existentei contractelor de arendare contrafacute, functionarii din cadrul Primariei comunei Vacareni au eliberat doua adeverinte, din care rezulta ca inculpatul D. C. detine in arenda aceste terenuri.
In aceasta modalitate, PFA D. C. a obtinut in mod injust suma totala de 211.139,84 lei (echivalentul a aproximativ 50.271 euro), reprezentand fonduri europene (FEGA si FEADR) si fonduri din bugetul national, suma cu care APIA s-a constituit parte civila in procesul penal.


In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului D. C..

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Macin, judetul Tulcea.

***

2. Folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura private. Trimitere in judecata. D.N.A. – Serviciul teritorial Iasi

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

P. E., administrator la SC „EURO-ELMAR” SRL Popricani, judetul Iasi, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
inselaciune,

R. D. si A. C., angajata la S.C. „EURO-ELMAR” SRL, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
– complicitate la infractiunea de inselaciune,
fals in inscrisuri sub semnatura privata,

persoana juridica S.C. „EURO-ELMAR” S.R.L. Popricani, judetul Iasi, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
inselaciune.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2007 – 2012, inculpata P. E., in calitate de administrator al SC „EURO-ELMAR” SRL, a depus la A.P.I.A. – Centru zonal Iasi, in numele firmei pe care o administra, un numar de cinci cereri pentru acordarea de subventii agricole pe suprafata. In sustinerea acestor cereri, P. E. a depus patru tabele centralizatoare in care era consemnat, in mod nereal, ca SC „EURO-ELMAR” SRL detinea in arenda mai multe suprafete de teren arabil in baza unor contracte de arenda din care unele erau intocmite in fals de inculpatele A. C. si R. D., angajate la aceeasi firma iar altele fusesera reziliate prin acordul partilor.
Ca urmare, SC „EURO-ELMAR” SRL a incasat in mod injust suma totala de 52.428,42 lei (echivalentul a aproximativ 13.041 euro), reprezentand fonduri F.E.G.A., F.E.A.D.R. si de la bugetul de stat.

In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile detinute de SC „EURO-ELMAR” SRL, P. E. si A. C..

A.P.I.A. – Centru zonal Iasi s-a constituit parte civila in procesul penal cu intreaga suma decontata SC „EURO-ELMAR” SRL in perioada 2007 – 2012.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Iasi.

***

3. Folosire sau prezentare de documente ori de declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, inselaciune si fals intelectual. Trimitere in judecata. D.N.A. – Serviciul teritorial Pitesti

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

P. G. F., primar al comunei Berevoesti, judetul Arges in perioada 2004 – 2012, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori de declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
– complicitate la infractiunea de inselaciune,
– trei infracțiuni de fals intelectual si

P.  T., persoana fara calitate speciala, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– folosirea sau prezentarea de documente ori de declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
– tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori de declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
inselaciune,
– complicitate la doua infractiuni de fals intelectual.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 18 aprilie 2007, inculpatul P. T. a depus la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Argea o cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2007 si, in cuprinsul documentatiilor depuse pentru obtinerea acestor subventii, P. T. a mentionat ca exploateaza o suprafata de pasune mai mare decat cea inchiriata, atribuindu-si in mod fictiv calitatea de utilizator al pasunilor inchiriate, deoarece aceste pasuni erau utilizate in mod legal de alte persoane fizice din comuna Berevoesti. In susținerea cererii sale, P. T. a depus un contract de inchiriere si un act aditional la acest contract, inscrisuri care contin date nereale privind blocurile fizice si suprafetele de pasune inchiriate.
Aceste documente au fost semnate, din partea Primariei Berevoesti, de catre inculpatul P. G. F., in calitate de primar, pentru ca P. T. sa poata justifica utilizarea suprafetei de 551,41 ha de pasune comunala. De asemenea, contractul de inchirierea a fost incheiat din dispozitia primarului P. G. F., fara a avea la baza o hotarare a Consiliului Local.
In aceasta modalitate, inculpatul P. T. a incasat pe nedrept suma de 90.219,64 lei (echivalentul a 26.978,61 euro), reprezentand fonduri europene si fonduri de la bugetul de stat.
De asemenea, la data de 15 mai 2008, inculpatul P. T. a mai completat si depus la APIA Argea o cerere, aferenta campaniei din 2008, mentionand o suprafata de pasune mai mare decat cea inchiriata de la Primaria Berevoesti, in conditiile in care suprafetele mentionate erau utilizate de alte persoane din comuna. De aceasta data, P. T. a prezentat un alt contract de inchiriere, care contine date nereale, incheiat in anul 2008 cu Primaria Berevoesti. Acest contract a fost semnat de P. T. si de P. G. F., in calitate de primar al comunei Berevoesti.


Avand in vederea ca functionarii APIA au constatat aceste nereguli, inculpatul P. T. nu a mai incasat suma solicitata cu titlu de subventie.
In plus, la data de 16 martie 2009, inculpatul P. G. F. a dispus incheierea si a semnat, in calitate de primar, un alt contract de inchiriere a pasunii comunale cu o persoana fizica, mentionand suprafete de teren mai mari decat cele inchiriate in fapt
.
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura Arges s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 65.520,04 lei. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile apartinand celor doi inculpati.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Campulung.

***

4. Evaziune fiscala. Trimitere in judecata. D.N.A. – Serviciul teritorial Alba Iulia

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatei L. S. C., administrator de fapt la SC DA VINCI SRL Sibiu, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2009 – 2010, inculpata L. S. C., in calitate de administrator de fapt al SC DA VINCI SRL Sibiu, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate statului, a inregistrat in contabilitatea acestei societati comerciale cheltuieli care nu au la baza operatiuni economice reale, respectiv achizitii fictive de la o firma care era inactiva si in faliment.
In aceasta modalitate, bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 8.286.631 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. 


Agenția Nationala de Administrare Fiscala, reprezentat de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 8.286.631 lei (echivalentul a aproximativ 1.968.320 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA, precum si majorari si penalitati de intarziere aferente. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatei L. S. C..

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Sibiu.

***

5. Evaziune fiscala. Trimitere in judecata. D.N.A .
 
 Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului T. S., administrator al SC TAB IDEAL TEXTILE SRL Bucuresti, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2011, inculpatul T. S., in calitate de administrator al SC TAB IDEAL TEXTILE SRL Bucuresti (avand ca obiect comerțul cu produse textile), a inregistrat in contabilitatea acestei firme vanzari catre anumiți agenti economici, la prețuri mult mai mici decat cele de piata, in scopul diminuarii obligatiilor fiscale.
Prejudiciul minim estimat provocat bugetului de stat este de 4.185.113,70 lei (echivalentul a 1.001.245,85 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

:: sursa: www.pna.ro

Paula VÂRBAN
Alexandra CONSTANTIN
student, Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
internship, Societatea de Stiinte Juridice

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate