Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal

INFO-DNA, 27 august 2013

27 august 2013 | Alexandra CONSTANTIN, Paula VÂRBAN, Alexandra CONSTANTIN

Abuz in serviciu contra intereselor publice , inselaciune, uz de fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale, spalare a banilor, fals intelectual si fals in declaratii. Trimitere in judecata. D.N.A. – Serviciul Teritorial Oradea  

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:

1. O. N.S., primar al municipiului Beius (2000-2008), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial, inselaciune cu consecinte deosebit de grave si uz de fals, in forma continuata,

2. B. C. C., administratorul SC TOP CONSTRUCT GRUP SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial, trei infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave dintre care doua in forma complicitatii, doua infractiuni de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si spalare a banilor,

3. P. N. V., sef lucrari la SC TOP CONSTRUCT GRUP SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial, doua infractiuni de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, trei infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata dintre care una in forma continuata,

4. H. G. L., inspector de specialitate in cadrul primariei Beius si responsabil tehnic pentru implementarea proiectului, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial, doua infractiuni de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, doua infractiuni de fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnatura privata,

5. N. M. I., sef Serviciu Buget-finante in primaria Beius si persoana autorizata pentru certificarea cheltuielilor privind proiectul respectiv, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial, doua infractiuni de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, doua infractiuni de fals in declaratii, trei infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata dintre care una in forma continuata,

6. O. E. G., sef Serviciu Amenajarea Teritoriului si Investitii in cadrul primariei Beius, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial, doua infractiuni de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, trei infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata dintre care una in forma continuata,

7. I. V., viceprimar al municipiului Beius (2000-2008), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnatura privata,

8. M. G., membru al comisiei de receptie, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial si fals intelectual,

9. C. M. R., membru al comisiei de receptie, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial si fals intelectual,

10. G. D., membru al comisiei de receptie, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial si fals intelectual,

11. B. M., membru al comisiei de receptie, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial si fals intelectual,

12. C. O. M. F., membru al comisiei de receptie (care a detinut in perioada 1996-2000 calitatea de primar al municipiului Beius), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial si fals intelectual,

13. M. I., diriginte de santier, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial, doua infractiuni de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave si doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata,

14. S. N., administrator al SC SUBTIL CONSULT SRL (societate care asigura dirigentia de santier), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul a obtinut pentru altul un folos patrimonial, doua infractiuni de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave si doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata,

15. D. A. N., primar al municipiului Beius (2008-prezent), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si fals in inscrisuri sub semnatura privata,

16. C.G., viceprimar al municipiului Beius (2008-2012), in prezent deputat in Parlamentul Romaniei, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in declaratii, fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnatura privata,

17. I. O. M., director al BRD Oradea-Agentia E.Gojdu, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii octombrie 2007, primaria municipiului Beius a atribuit un contract de achizitie publica prin care SC Top Construct Grup SRL Oradea se obliga sa execute „Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Beius”, la pretul de 4.173.345,88 lei, la care se adauga TVA792.935,72 lei.
Lucrarile urmau sa fie executate in cadrul unui program finantat in proportie de 85% de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si in proportie de 15% de primaria Beius.
Starea de fapt releva ca in perioada 30 noiembrie 2007–28 noiembrie 2008, reprezentantii primariei Beius (cei doi primari care si-au exercitat atributiile in aceasta perioada, cei doi viceprimari, precum si functionari din cadrul primariei) au favorizat firma SC TOP CONSTRUCT GRUP SRL Oradea prin aceea ca au facut posibila obtinerea, de catre aceasta firma, a sumei de 1.248.120 lei (aproximativ 321.672 euro raportat la media cursului de schimb din acea perioada) in contul unor lucrari prevazute in contract, care in realitate nu au fost executate. Firma a fost favorizata de reprezentantii primariei in conditiile in care acestia aveau reprezentarea reala a situatiei lucrarilor.
Pentru executia lucrarilor in valoare de aproximativ 1 milion de euro (la cursul acelei perioade) SC Top Construct Grup SRL a trimis in teren pe santierul deschis la Beius intre 4 si 6 angajati.
Din totalul sumei sus mentionate obtinute pe nedrept din bani publici SC Top Construct Grup SRL Oradea, 1.248.120 lei reprezinta prejudiciu nerecuperat in dauna bugetului de stat si bugetului local al municipiului Beius (aproximativ 321.672 euro). Cu alte cuvinte, din facturile emise de SC Top Construct Grup SRL in valoare totala de 2.407.544 lei, facturi acceptate la plata de inculpati, in realitate au fost executate lucrari doar in cuantum de 1.159.424 lei, prejudiciul nerecuperat fiind de peste 50% din valoarea lucrarilor declarate ca fiind executate.
In perioada mentionata, inculpatii B. C. C. si P. N. V. au depus, in numele SC Top Construct Grup SRL Oradea, documente atestand date nereale (situatii de lucrari, facturi), pentru decontarea de catre primaria Beius a unor lucrari care nu fusesera executate. Reprezentantii primariei Beius, ca beneficiara a lucrarilor, au confirmat executia si receptia acestora, acceptand situatia fictiva.
Folosind inscrisuri sau care atestau date nereale si declaratii false, primarii O. N. S., respectiv D. A. N. au indus in eroare Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile prin aceea ca au solicitat si au obtinut sume de bani pentru lucrari care in fapt nu fusesera executate de SC Top Construct Grup SRL.
Inscrisurile false au fost confirmate prin semnatura, in perioadele aferente mandatelor lor, de viceprimarul I. V.l, respectiv de viceprimarul C. G.. Inscrisurile reprezentau procese-verbale de receptie a lucrarilor, centralizatoare de situatii lucrari, declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului pentru certificarea eligibilitatii cheltuielilor, raport de progres a lucrarilor si raport de activitate.
Referitor la ceilalti inculpati, functionari ai primariei Beius si consilieri locali, in rechizitoriu s-a retinut ca acestia, in calitate de membri ai comisiei de receptie a lucrarilor, respectiv de persoane cu atributii in supravegherea bunei derulari a lucrarilor au contribuit la producerea prejudiciului mentionat, prin redactarea/certificarea unor inscrisuri care constatau situatii nereale privind executia lucrarilor.
Cu alte cuvinte, reprezentantii primariei Beius l-au finantat pe constructorul SC Top Construct Grup SRL, acesta executand lucrari pe bani publici, desi contractul si conventia incheiate cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile stipulau, in mod clar, ca plata se va face dupa executarea lucrarilor.
Aceste decontari si plati in avans s-au constituit in veritabile credite, fara dobanda, acordate executantului lucrarii SC Top Construct Grup SRL, care a transferat asupra statului riscul executarii contractului, fapt care a dus finalmente la prejudicierea bugetului de stat si a bugetului local al municipului Beius cu suma de 1.248.120 lei.
In perioada 9-14 ianuarie 2009, folosindu-se de un inscris fals, inculpatul B. C. C. a solicitat si a obtinut, de la BRD Oradea-Agentia E.Gojdu, transferul sumei de 758.025,88 lei, din contul de garantie de buna executie al firmei SC Top Construct Grup SRL, in contul curent al aceleiasi societati, din care, ulterior, a retras in numerar suma de 635.500 lei, pe care a folosit-o in interes personal. Acesta a fost ajutat de inculpata I. O. M., director al BRD Oradea-Agentia E.Gojdu, care a operat transferul sumei de 758.025,88 lei intre cele doua conturi, in baza unei adrese false primita de la inculpat, care nu era semnata de ordonatorul principal de credite, respectiv primarul municipiului Beius.
In vederea recuperarii prejudiciului, in cauza s-au dispus masuri asiguratorii asupra bunurilor detinute de toti inculpatii, cu exceptia inculpatelor N. M. I., C. M. R.si G. D. (care nu au fost identificate ca detinatoare de bunuri imobile si mobile).

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, avand in vedere calitatea de deputat detinuta in prezent de C. G.. 

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

***
Trafic de influenta, spalare de bani, ultraj, detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii fara drept, favorizarea infractorului si marturie mincinoasa. Trimitere in judecata. D.N.A. – Serviciul Teritorial Iasi

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a urmatorilor inculpati:

C. G., in sarcina caruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influenta, spalare de bani si ultraj 
C. T. – F., in sarcina caruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influenta
R. G. (fost C.), in sarcina caruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la trafic de influenta si detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept

In aceeași cauza, au mai fost trimiși in judecata, in stare de libertate, urmatorii inculpați:

C. V. (fost C.), in sarcina caruia s-a reținut infracțiunea de favorizarea infractorului
C. C., in sarcina caruia s-a reținut infracțiunea de favorizarea infractorului
C.T.-R., in sarcina caruia s-a reținut infracțiunea de marturie mincinoasa
G. S.-I., in sarcina caruia s-a reținut infracțiunea de marturie mincinoasa
SC ”AMBRA LINE PRODUCTION” SRL Iasi, persoana juridica, in sarcina caruia s-a reținut infracțiunea de spalare de bani

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada mai–iunie 2013, inculpații C. T. – F. si C. G., cu sprijinul inculpatului R. G. (fost C.), au pretins de la o persoana denuntatoare (inculpata intr-un dosar penal aflat in apel pe rolul Curtii de Apel Iasi pentru savarșirea infractiunii de trafic de persoane și condamnata in prima instanta șapte ani de inchisoare cu executare) suma totala de 40.300 euro, din care au primit, in doua tranșe egale, suma de 40.000 euro, lasand-o sa creada ca au influenta asupra membrilor completului de judecata pentru a-i determina sa ii injumatațeasca pedeapsa și sa ii modifice regimul din executare in suspendarea conditionata a executarii pedepsei.
In contul medierii realizate, inculpatul R. G. a pretins, la randul sau, de la persoana denuntatoare, suma de 1.000 euro, din care a primit la data de 19 iunie 2013 suma de 400 lei.
La data de 18 iunie 2013, inculpatul C. G. a schimbat in lei 4.150 euro, reprezentand o parte din suma ce a facut obiectul traficului de influenta si a depus in numerar in contul firmei la care este asociat unic si administrator, SC”AMBRA LINE PRODUCTION”SRL IASI, suma de 17.200 lei (provenita din schimbul valutar) cu titlu de “creditare firma”. Banii au fost ulterior folositi pentru achitarea debitului catre un furnizor al firmei.
La data de 19 iulie 2013, in timp ce era escortat la Tribunalul Iasi de o echipa formata din agenti de politie, inculpatul C. G. a reactionat violent, intentionand sa il atace pe sefului escortei si amenintandu-l cu lovirea.
Audiati in calitate de martori la data de 11 iulie 2013 in acest dosar penal, inculpatii C. T.-R. si G. S.-I. au facut afirmatii mincinoase cu privire la imprejurarile esentiale asupra carora au fost intrebati.
Inculpatul C. V. a facut presiuni asupra persoanei denuntatoare pentru a o determina sa nu denunte activitatea infractionala descrisa mai sus si sa nu intreprinda demersuri in vederea recuperarii sumei de 40.000 euro data inculpatilor C.T. – F. si C. G., dandu-i asigurari ca acestia au influenta reala asupra membrilor completului de judecata si ca denuntatoarea va obtine injumatatirea pedepsei si suspendarea executarii. In acelasi scop, la data de 8 iulie 2013, C. V. a mediat o intalnire (la care a si participat) a persoanei denuntatoare cu inculpatul C. T.-F.
In cursul investigatiilor, in autoturismul apartinand inculpatului R. G. au fost identificate 17 cartuse fara glont cu bile de cauciuc, obiecte ce fac parte din categoria armelor si munitiilor neletale supuse autorizarii.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Iasi. 

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

:: sursa: www.pna.ro

Paula VÂRBAN
Alexandra CONSTANTIN
student, Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
internship, Societatea de Stiinte Juridice

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership