Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
D&B DAVID SI BAIAS
 
Print Friendly, PDF & Email

INFO-DIICOT, 28 august 2013
28.08.2013 | Lorina PÎRVAN, Lorina PÎRVAN, Paula VÂRBAN


Evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitii domiciliare. D.I.I.CO.T.–Serviciul Teritorial Constanta

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism–Serviciul Teritorial Constanta, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Porturi Maritime, efectueaza, la data de 28 august 2013, un numar de 8 perchezitii  pe raza municipiului Constanta si a judetului Calarasi, la locuintele unor invinuiti, precum si la sediile sociale ale unor societati comerciale, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse cerealiere.

In fapt, membrii gruparii sunt suspectati ca, in perioada 2012–2013, au achizitionat cantitati insemnate de cereale de la diversi producatori agricoli. Pentru justificarea acestor operatiuni comerciale, invinuitii au inregistrat in evidentele contabile facturi fictive, emise de catre o societate comerciala administrata de catre un  membru al gruparii.

Plata aferenta acestor facturi fictive era efectuata prin virament bancar in contul acestei societati si ulterior, catre o societate tip „fantoma”.

Sumele de bani erau astfel retrase in numerar, in baza unor borderouri intocmite in mod fictiv si predate liderilor gruparii pentru a fi reintrodusi in circuitul financiar fraudulos, dupa ce membrii gruparii isi retineau propriul comision.

La data de 27.08.2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au depistat in flagrant delict 2 invinuiti, in timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultata in aceasta modalitate.

Din probele administrate in cauza se contureaza suspiciunea rezonabila ca prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 1 milion de Euro.

La sediul D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanta vor fi audiate 8 persoane, urmand ca dupa finalizarea audierilor fata de invinuiti sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Facem precizarea ca faptele invinuitilor sunt analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

:: sursa: www.diicot.ro

Paula VÂRBAN
Lorina PÎRVAN
student, Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Drept
internship Societatea de Stiinte Juridice

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate