Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

INFO-DNA, 17 septembrie 2013
17.09.2013 | Lorina PÎRVAN, Paula VÂRBAN, Lorina PÎRVAN

JURIDICE - In Law We Trust

Luare de mita, complicitate la evaziune fiscala si trafic de influenta. Cercetari penale. D.N.A. 

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de urmatoarele persoane:

T.C., ofiter de politie judiciara, sef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita, complicitate la evaziune fiscala si trafic de influenta
P.D.-L., consilier superior la Serviciul Sanatate si Bunastare Animala din cadrul Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Ialomita, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita.

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:
In perioada iulie–septembrie 2013, in calitate de sef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita, inculpatul T.C. a primit cu titlu de mita, de la un denuntator, mai multe sume de bani pentru a nu-si indeplini atributiile de serviciu, inlesnindu-i acestuia desfasurarea de operatiuni comerciale cu incalcarea normelor fiscale.
De asemenea, in cursul anului 2013, inculpatul T.C. a primit de la acelasi denuntator suma de 32.000 de lei pentru a-si folosi influenta asupra lucratorilor de politie de la IPJ Calarasi-Serviciul de Investigare a Fraudelor, astfel incat sa ii determine sa solutioneze un dosar in care denuntatorul era cercetat penal pentru infractiunea de evaziune fiscala, in favoarea acestuia din urma.
In cursul lunilor august–septembrie 2013, inculpatul P.D.-L., in calitate de consilier superior la D.S.V.S.A. Ialomita, a primit, in total, suma de 1.000 de lei de la acelasi denuntator pentru a nu-i aplica acestuia sanctiunile legale pentru nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la masurile sanitar–veterinare.

La data de 16 septembrie 2013, inculpatul T.C. a primit de la denuntator suma de 20.000 lei, in scopurile sus mentionate, imprejurare in care procurorii au procedat la constatarea infractiunii flagrante.

La data de 17 septembrie 2013, procurorii au dispus retinerea inculpatilor T.C. si P.D.-L. pe un termen de 24 de ore. La aceeasi data, inculpatul T.C. este prezentat la Curtea de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

La instrumentarea acestei cauze procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al ofiterilor din cadrul Serviciului Roman de Informatii, au colaborat cu ofiteri din cadrul M.A.I.–Directia Generala Anticoruptie si au beneficiat de sprijinul angajatilor din Jandarmeria Romana.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

:: sursa: www.pna.ro

Paula VARBAN
Lorina PIRVAN
student, Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Drept
internship, Societatea de Stiinte Juridice

Aflaţi mai mult despre , , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!









JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.