Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

INFO-DNA, 18 septembrie 2013
18.09.2013 | Alexandra CONSTANTIN, Paula VÂRBAN, Alexandra CONSTANTIN

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Inselaciune cu consecinte deosebit de grave si uz de fals. Trimitere in judecata. D.N.A.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatei S. C. D., arestata in alta cauza, administrator si asociat al SC C&D SHELTON CONSULTING 2 INVEST SRL si SC SHELTON S JURIDICAL & CONSULT OFFICE SRL, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si uz de fals, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 1 august 2008, inculpata S. C. D. a incheiat cu o unitate bancara doua contracte de imprumut in baza carora a obtinut suma totala de 3.800.000 USD. In scopul de a obtine in mod fraudulos aceasta suma de bani, pentru a dovedi ca realizeaza suficiente venituri pentru a rambursa aceste credite, inculpata a sustinut ca obtine venituri din profesii liberale in cuantum de circa 35.000 Euro/lunar si, pentru a justifica aceste venituri, a intocmit si depus la banca 103 contracte de consultanta false care contineau date nereale.
In aceasta modalitate, S. C. D. a creat in dauna bancii respective un prejudiciu in valoare totala de 3.716.144 USD, reprezentand valoarea celor doua credite din care au fost scazute sumele achitate in primele luni.
Banca prejudiciata s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 4.476.070,61 USD, care reprezinta valoarea restanta a celor doua credite, la care s-au calculat dobanzi si penalitati.
In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra a trei imobile apartinand inculpatei S. C. D.. 

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

***

Abuz in serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul, luare de mita, inselaciune, fals intelectual, dare de mita, cumparare de influenta, uz de fals, trafic de influenta si fals material in inscrisuri oficiale. Trimitere in judecata. D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiesti

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a 13 inculpati in legatura cu eliberarea, in mod fraudulos, a unor certificate de incadrare in grad de handicap, de catre Comisia de evaluare Prahova. Astfel, au fost trimiși in judecata urmatorii:

O. V., in stare de arest preventiv, presedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova la data faptelor, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
luare de mita, in forma continuata,
abuz in serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul, in forma calificata si in forma continuata,
– complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata si
fals intelectual, in forma continuata,

B. I., membru al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
luare de mita, in forma continuata,
abuz in serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul, in forma calificata si in forma continuata,
– complicitate la inselaciune, in forma continuata,
fals intelectual, in forma continuata,

O. G., in stare de arest preventiv, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– complicitate la dare de mita, in forma continuata,
– complicitate la inselaciune, in forma continuata,

G. S. O., in stare de arest preventiv, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
trafic de influenta, in forma continuata,
dare de mita, in forma continuata,
inselaciune, in forma continuata,
uz de fals, in forma continuata,

I. G.-N., in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
trafic de influenta, in forma continuata,
cumparare de influenta, in forma continuata,
– complicitate la inselaciune, in forma continuata,
fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata,

M. L. I., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
trafic de influenta, in forma continuata,
cumparare de influenta, in forma continuata,
– complicitate la inselaciune, in forma continuata,

M. G., P. M., N. G., A. V. in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
trafic de influenta in forma continuata,
dare de mita in forma continuata,
– complicitate la inselaciune in forma continuata,

D. L. A. in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
trafic de influenta in forma continuata,
dare de mita in forma continuata,
– complicitate la inselaciune in forma continuata,
fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata,

D. A. in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– trafic de influenta, in forma continuata,
cumparare de influenta, in forma continuata,
inselaciune, in forma continuata,
uz de fals,

M. R. C. in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata,
inselaciune, in forma continuata,
uz de fals, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea situatie de fapt:

In cursul anilor 2006 – 2012, in schimbul unor sume de bani si in baza unor acte medicale falsificate, mai multe persoane au obtinut, fara drept, incadrarea in grad de handicap si eliberarea certificatelor care atesta acest fapt de catre membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova. Ca urmare a folosirii acestor certificate, persoanele beneficiare au incasat in mod injust, de la bugetul de public, suma totala de 3.012.928 lei, cu titlu de indemnizatii de handicap, bugete complementare, indemnizatii de insotitor si alte facilitati prevazute de lege pentru aceasta categorie de persoane.
Concret, in perioada 2006 – 2012, inculpata O. V., in calitate de presedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova, a primit de la inculpatii G. S. O., N. G., O. G., M. G., P. M., A.V. si D. L. A., sume de bani si bunuri in cuantum total de 122.600 lei. Banii au fost primiti pentru a-si incalca atributiile de serviciu si pentru a dispune incadrarea in grad de handicap si eliberarea certificatelor medicale care sa ateste acest fapt pentru mai multe persoane, fara ca acestea sa sufere de afectiuni care sa le permita incadrarea in gradul de handicap stabilit.
La randul sau, in calitate de membru al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova, inculpata B. I., in perioada 2010 – 2012, a primit de la inculpata N. G. suma totala de 13.500 lei, in scopul incadrarii in grad de handicap si eliberarii certificatelor care sa ateste acest fapt pentru mai multe persoane care nu sufereau de bolile mentionate in cuprinsul certificatelor, nu puteau fi incadrate in gradul de handicap stabilit si nu puteau beneficia de facilitatile prevazute de lege pentru aceste categorii de persoane.
In acest context, in perioada de referinta, in schimbul primirii unor sume de bani pentru sine sau pentru alte persoane, inculpatii: G. S. O. (26.000 lei), I. G.-N. (21.000 lei), N. G. (79.950 lei), M. L. I. (91.500 lei), M. G. (22.400 lei), P. M. (71.570 lei), D. L. A. (6.400 lei), D. A. (126.600 lei), A. V. (900 lei) au intermediat obtinerea in mod fraudulos a unor astfel de certificate de handicap, lasand sa se inteleaga ca au influenta, direct sau prin intermediar, asupra persoanelor cu functie de decizie in cadrul Comisiei, respectiv inculpatele O. V. si B. I..
De asemenea, inculpatele I. G.-N. si M. R. C. au falsificat mai multe inscrisuri (scrisori, referate, adeverinte medicale, bilete de externare din unitati sanitare) care au fost folosite la intocmirea dosarelor pentru obtinerea certificatelor.
Consiliul Judetean Prahova s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 3.012.928 lei, iar Consiliul Local Ploiesti s-a constituit parte civila, fara a preciza, pana la finalul cercetarilor, suma cu care se considera prejudiciat.
In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile identificate in proprietatea inculpatilor O. V., N. G. si O. G..

La data de 28 mai 2013, Tribunalul Prahova a dispus arestarea preventiva a inculpatei O. V., masura ce a fost prelungita ulterior. La data de 19 iulie 2013, Tribunalul Prahova a dispus arestarea preventiva a inculpatei B. I., masura ce a fost prelungita pana la data de 16 septembrie 2013. La data de 28 mai 2013, Tribunalul Prahova a dispus arestarea preventiva a inculpatei O. G., masura fiind prelungita pana la data de 24 septembrie 2013. Inculpatul G. S. O. a fost arestat de Tribunalul Prahova la data de 24 aprilie 2013, masura fiind prelungita pana la data de 20 septembrie 2013.
Procurorii au dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor pentru stabilirea intregii activitati infractionale derulate in legatura cu eliberarea certificatelor de incadrare in grad de handicap.

Cauza a fost instrumentata cu sprijinul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova.

Dosarul a fost inaintat spre judecare Tribunalului Prahova. 

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

:: sursa: www.pna.ro

Paula VÂRBAN
Alexandra CONSTANTIN
student, Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
internship, Societatea de Stiinte Juridice

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti