Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

INFO-DIICOT, 15 octombrie 2013
15.10.2013 | Lorina PÎRVAN, Paula VÂRBAN, Lorina PÎRVAN

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, evaziune fiscala si fals in evidentele contabile. Perchezitii domiciliare. D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiesti

La data de 15.10.2013, procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, Braila, Ialomita, Vaslui,  Covasna si Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate  Ploiesti, Bucuresti, Constanta au efectuat un numar de 45 perchezitii domiciliare la locatiile apartinand unor  persoane fizice si juridice pe raza judetelor  Buzau, Braila, Ialomita, Ilfov, Constanta, Vaslui, Covasna si municipiul Bucuresti, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate specializata in savarsirea infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, evaziune fiscala si fals in evidentele contabile, fapte prevazute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 ind. 1 alin. 2 Cod penal, art. 29, alin. 1 lit. a, b, c, din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 9, alin. 1 lit. a, b din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

In urma cercetarilor efectuate,  prin Rezolutia din data de  12.10.2013 a fost inceputa urmarirea penala pentru un numar de 42 invinuiti iar prin Ordonanta din data de 14.10.2013 a fost pusa in miscare actiunea penala pentru un numar de 37 inculpati.

In cauza exista suspiciunea rezonabila ca invinuitii si inculpatii, cetateni turci si romani,  in baza aceleiasi rezolutii infractionale, incepand cu anul 2009 si pana in prezent  au efectuat mai multe operatiuni vizand achizitionarea, procesarea si comercializarea unor importante cantitati de grau de la diferiti producatori, persoane fizice si juridice, din judetele Buzau, Braila, Giurgiu, Arges, Ilfov, Covasna, Ialomita, Arad, urmate de vanzarea produselor obtinute, fara intocmirea de documente justificative ori prin intocmirea de documente inexacte cu cantitati mult diminuate fata de cele reale vandute, in scopul eludarii obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat al statului roman.

In unele situatii se intocmeau documente de intrare pentru graul achizitionat, in numele altor persoane fizice sau juridice decat furnizorii reali.

Sumele de bani obtinute din vanzarea produselor derivate erau insusite de inculpatii de origine turca, care in baza unei intelegeri prealabile au creat o adevarata retea de colectare a acestora, sumele fiind ulterior trimise in Turcia,  Germania si Suedia.

Exista indicii ca in modalitatile aratate s-au expatriat in fiecare an cca. 6 milioane Euro catre cetateni turci din afara teritoriului Romaniei.

Prejudiciul creat prin infractiunile savarsite este estimat la cca. 18 milioane Euro.

Cu ocazia perchezitiilor efectuate au fost ridicati 350.000 lei, respectiv 150.000 euro. In cauza urmeaza sa fie instituite masuri asiguratorii asupra mai multor terenuri, imobile,  utilaje si autoturisme.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul  Brigazii Mobile de Jandarmi Matei Basarab Ploiesti, al I.J.J. Buzau, al I.P.J. Buzau – Serviciul Actiuni Speciale.

Suportul specializat  a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii-Directiile Judetene de Informatii Buzau, Braila si Ialomita.

Mentionam ca invinuitii si inculpatii din prezenta cauza beneficiaza de garantia legal si constitutionala a prezumtiei de nevinovatie.

:: sursa: www.diicot.ro

Paula VÂRBAN
Lorina PÎRVAN
student, Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Drept
internship, Societatea de Stiinte Juridice

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti