Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DIICOT-Oradea. Constituire grup infracţional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală. Trimitere în judecată
01.11.2013 | Lorina PÎRVAN, Paula VÂRBAN, Lorina PÎRVAN

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

D.I.I.C.O.T. –  Serviciul Teritorial Oradea. Constituire a unui grup infracţional, spălare de bani și evaziune fiscală. Trimitere în judecată

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus  trimiterea în judecată a unui număr de 16 inculpaţi,  dintre care 5 în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind de peste 5 milioane euro.

Din probele administrate în cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada iunie 2010 – mai 2011, inculpaţii Z.A., Z.L.M. şi H.M. au iniţiat pe seama SC A.G SRL, o procedură pentru achiziţionarea de fructe în valoare de  peste 1 milion de euro de la firme din Ungaria şi Italia, prin interpunerea unor societăţi comerciale pe care le-au înfiinţat şi controlat, în scopul deducerii cheltuielilor de TVA şi a celor legate de descărcarea de gestiune, fără drept, precum şi pentru obţinerea de foloase băneşti necuvenite.

Liderii grupului infracţional organizat au înfiinţat un număr de patru societăţi comerciale interpuse „tip fantomă” prin intermediul cărora au realizat un circuit de documente financiar-contabile tip „suveică” pe o perioadă de circa două luni de zile pentru fiecare, acestea fiind intermediare în raporturile comerciale intracomunitare cu fructe dintre SC A.G SRL şi alte societăţi comerciale din Ungaria şi Italia.

În cele patru societăţi comerciale interpuse, au fost numiţi în calitate de administratori şi asociaţi, inculpaţii M.Z., V.N., P.O.L., A.O.R., K.I.E., persoane cu o situaţie materială precară, uşor de manipulat.

Grupul infracţional organizat a fost sprijinit de inculpaţii M.E.R., F.S.E şi L.J.R, persoane cu antecedente penale şi colegi de penitenciar cu inc. H.M., unul dintre liderii grupului infracţional organizat.

Achiziţiile intracomunitare de fructe efectuate de societăţile comerciale interpuse au fost finanţate de SC A.G SRL prin spălarea banilor dobândiţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Inculpaţii au dobândit foloase necuvenite în valoare de peste 1 milion de euro.

Dosarul a fost înaintat  spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, terminarea urmăririi penale şi sesizarea instanţei, fiind respectate atât garanţia constituţională a prezumţiei de nevinovăţie cât şi prevederile art. 6 pct.2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

:: sursa: www.diicot.ro

Paula VÂRBAN
Lorina PÎRVAN

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti