Secţiuni » Arii de practică » Business » Banking
Banking
DezbateriCărţiProfesionişti

Noile formulare de raportare catre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
07.11.2013 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Banking, Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 679 din data de 5 noiembrie 2013 a fost publicata Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 2742/2013 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe.

Actul normativ aproba forma si continutul urmatoarelor rapoarte:
– Raportul de tranzactii suspecte;
– Raportului de tranzactii cu numerar;
– Raportului de transferuri externe.

De asemenea este stabilita si structura fisierului echivalent in format electronic al acestor rapoarte.

Reamintim ca potrivit prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a actelor de terorism, categoriile de persoane fizice sau juridice care intra sub incidenta prevederilor acestei legi au obligatia de a raporta catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro.

Persoanele fizice si juridice care intra sub incidenta Legii nr. 656/2002, avand calitatea de „entitati raportoare”, au obligatia de a transmite rapoartele mentionate mai sus catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti