Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Doi Avocați și un notar, trimiși în judecată pentru spălare de bani, abuz în serviciu și fals intelectual
03.12.2013 | JURIDICE.ro, Paula VÂRBAN, Roxana SOARE

JURIDICE - In Law We Trust

DNA-Iași. Spălare de bani, abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual, uz de fals,complicitate la infracţiunea de înşelăciune. Trimitere în judecată

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie–Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
N.I., notar public, în sarcina căreia s-au reţinut complicitate la infracţiunea de spălare de bani, abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual, uz de fals
S.R.C., avocat în cadrul Baroului Iași, în sarcina căruia s-au reţinut complicitate la infracţiunea de înşelăciune
B.O.M., avocat în cadrul Baroului Iaşi, în sarcina căreia s-au reţinut instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, instigare la infracţiunea fals intelectual
M.C.G., registrator în cadrul Oficiului de Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Iaşi, în sarcina căruia s-au reţinut infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual, uz de fals,
C.D., în sarcina căruia s-au reţinut instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, instigare la infracţiunea fals intelectual, instigare la infracţiunea de fals intelectual
P.V.D., în sarcina căruia s-au reţinut infracțiunea de spălare de bani, instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, instigare la infracţiunea de fals intelectual
C.G. (fostă J), în sarcina căreia s-au reţinut instigare la infracțiunea de spălare de bani, înșelăciune, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor
C.N.B., în sarcina căreia s-au reţinut instigare complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, spălare de bani, înșelăciune, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, instigare la infracţiunea de fals intelectual,
Persoana juridică SC”GEMADA SERV”SRL IAŞI, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de spălare de bani

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Inculpatul M.C.G., registrator în cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, în conivenţă cu inculpatul C.N.B., a dispus printr-un document, intabularea ilegală, pe numele acestuia din urmă și al soției sale C.G., în cartea funciară a localităţii Iaşi, a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 420.805 mp (extravilan).
Terenul se afla în domeniul public şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificaţie Iaşi.
În această modalitate, statul român fost prejudiciat cu suma de 39.270.028 lei (9.209.021 euro).

În conținutul documentului, inculpații M.C.G. și C.N.B. au inserat aspectul nereal conform căruia, referatul asistentului registrator nu a evidenţiat existenţa unor piedici la intabulare, substituindu-se (decizional) comisiilor de fond funciar, comisiei vizate de dispoziţiile Legii nr. 10/2001 şi/sau instanţei de judecată,

Ulterior, inculpata N.I., în calitate de notar public, a sprijinit demersurile inculpaţilor C.N.B. şi C.G., de a ascunde modalitatea ilicită de dobândire a terenului menționat. Astfel, la transferul din patrimoniul celor doi soţi în cel al inculpatului P.V.D., notarul N.I. a acceptat, în calitatea pe care o deţinea, întocmirea unui contract de donaţie autentificat, fără a solicita celor doi soți să prezinte titlurile de proprietate, acte pe care aceștia nu le dețineau.

Totodată, inculpata N.I. a antedatat data întocmirii unui contract de vânzare/cumpărare de drepturi succesorale, pe baza căruia inculpatul C.D. (cedent/vânzător) a vândut/cedat în favoarea inculpatului P.V.D. (cesionar/cumpărător reprezentat în operaţiune de inculpata B.O.M, în calitate de mandatar), două terenuri amplasate în Iaşi, zona Copou, în suprafaţă de 172.070 mp (cotă indiviză din suprafaţa totală la care avea vocaţie de 182.070 mp) şi, respectiv, 28,1930 ha evaluate convenţional la suma de 210.000 euro. Astfel, inculpata N.I. a indicat data întocmirii şi autentificării, contractului ziua de 31 octombrie 2011, în realitate data încheierii fiind 1 martie 2012.
În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 226.489,40 lei, reprezentând impozitul pe care vânzătorul ar fi trebuit să îl achite (la valoarea minimă de taxare de 15 euro/mp) pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 18,207 ha.
Ulterior, inculpata N.I. a folosit contractul în cauză pentru a intabula pe numele inculpatului P.V.D. dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 172.070 mp.

Totodată, inculpatul C.N.B. împreună cu C.G., având concursul inculpatului S.R.C. (avocat în cadrul Baroului Iași) au indus şi menţinut în eroare pe magistraţii învestiţi cu soluţionarea unui dosar civil al Judecătoriei Iaşi în care, prin sentinţa civilă pronunțată (rămasă definitivă prin ne-apelare) Staţiunea de Cercetări Şi Producţie Vitiviticole Iaşi a fost obligată să lase în deplina proprietate şi liniştita posesie a inculpaților suprafaţa de 10,5 ha.
Anterior pronunţării de către instanţă a sentinţei în cauză, inculpații vânduseră unei alte persoane, suprafața de teren pentru care obţinuseră deja, pe cale administrativă titlurile de proprietate.
Cei doi inculpaţi i-au indus și menținut în eroare pe reprezentanţii Oficiului de Cadastru Si Publicitate Imobiliara Iaşi care au admis printr-o încheiere, intabularea pe numele lor, a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 72.684 mp (din cele 10,5 ha) în Cartea Funciară a Municipiului Iaşi. Având intenția de a ascunde modalitatea ilicită de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenului, inculpaţii C.N.B. şi C.G. au împărțit această suprafață în două loturi.
Ulterior, loturile de teren le-au transferat în proprietatea inculpatei SC”GEMADA SERV”SRL IAŞI (17.704 mp) şi a inculpatului P.V.D. (54.980 mp).
Statul român a fost prejudiciat în această modalitate cu suma de 2.977.863,48 euro.

Pentru a asigura recuperarea pagubei cauzate, respectiv 12.186.884 euro şi 226.489,40 lei, s-a dispus instituirea unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților, respectiv poprirea sumelor de bani datorate lor cu orice titlu de către terțe persoane fizice sau juridice.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Iaşi.

Facem precizarea că această o etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.pna.ro

Paula VÂRBAN
Roxana SOARE



PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.