BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

DIICOT-Bacău. Fabricare şi deţinere de echipamente de skimming şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Arestare preventivă
13.01.2014 | Andreea DOBRIN, Paula VÂRBAN, Andreea DOBRIN


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

DIICOT-Bacău. Fabricare şi deţinere de echipamente de skimming şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Arestare preventivă.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism–Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, respectiv Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, au efectuat în data de 11 ianuarie 2014, un număr de 16 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bacău, Vrancea, Prahova şi Vâlcea, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea infracţiunilor de fabricare şi deţinere de echipamente de skimming, precum şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos utilizând instrumente de plată contrafăcute.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupării după ce confecţionau, în România, dispozitive speciale, le utilizau în operaţiuni de skimming pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană, respectiv Italia, Germania şi Franţa.
Ulterior datele de carduri astfel obţinute erau folosite pentru efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase, prin utilizarea unor instrumente de plată electronică contrafăcute, în Maroc, SUA şi Columbia, fiind astfel obţinute de către membrii grupării importante sume de bani.

Cu ocazia percheziţiilor au fost identificate trei laboratoare destinate confecţionării echipamentelor de skimming.
De asemenea au fost ridicate bunuri, înscrisuri, sisteme informatice şi diverse echipamente artizanale (dispozitive tip gură de bancomat şi POS, camere video miniaturale, componente electronice şi alte instrumente şi materiale necesare confecţionării acestora), utilizate de membrii grupării pentru săvârşirea infracţiunilor de skimming, precum şi suma de peste 18.000 de euro.

Procurorii D.I.I.C.O.T–Serviciul Teritorial Bacău au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore faţă de 14 învinuiţi.
La data de 12 ianuarie 2014 Tribunalul Bacău a dispus arestarea preventivă pentru 12 inculpaţi şi măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 2 inculpaţi.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Galaţi, Piteşti, Ploieşti, IPJ Bacău şi Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Menţionăm că persoanele cercetate în prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Paula VÂRBAN
Andreea DOBRIN

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate