Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA-Constanța. Luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani. Reținere
28.01.2014 | Roxana SOARE, Paula VÂRBAN, Roxana SOARE

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

DNA-Constanța. Luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție–Serviciul Teritorial Constanța efectuează acte de urmărire penală față de inculpații:
P.M., consilier superior în cadrul Direcției Sanitar Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită, în formă continuată (11 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată (11 acte materiale) şi spălare a banilor în formă continuată;
Persoana juridică SC „KIRAELENYS” SRL Constanța (societate în cadrul căreia dețin calitatea de asociați fiica, respectiv soția primului menționat), în sarcina căreia s-a reținut complicitate la infracțiunea continuată de luare de mită şi spălare a banilor în formă continuată.

Din Ordonanța de punere în mişcare a acțiunii penale întocmită de procurori au rezultat următoarele:

În perioada 1 noiembrie 2013–8 ianuarie 2014, inculpatul P.M., în calitate de medic veterinar în cadrul Circumscripției Sanitar–Veterinare Zonale Constanța a D.S.V.S.A. Constanța, având ca atribuție de serviciu, printre altele, certificarea respectării condițiilor sanitar–veterinare de către persoanele juridice care efectuează operațiuni de export şi tranzit de furaje şi subproduse care nu sunt destinate consumului uman în Porturile Maritime Constanța şi Constanța Sud–Agigea, a pretins în mod repetat sume de bani cu titlu de mită de la patru societăți comerciale în schimbul eliberării certificatelor veterinare solicitate de către acestea. În mod concret, pretinderea mitei s-a realizat prin intermediari, persoane care îl contactau pe inculpat în calitate de agenți maritimi, în numele şi în interesul celor patru societăți comerciale beneficiare ale respectivelor certificate veterinare, şi cărora acesta le remitea facturi fiscale emise de către SC „KIRAELENYS” SRL Constanța, prin care se atesta, în mod nereal, efectuarea unor servicii de dezinfecție la bordul navelor menționate în conținutul certificatelor veterinare.
Astfel, utilizând drept paravan firma „KIRAELENYS” SRL Constanța, înființată de către membrii familiei sale şi având sediul social declarat la domiciliul său, în perioada de referință, inculpatul P.M. a încasat de la cele patru societăți comerciale beneficiare ale certificatelor veterinare, cu titlu de mită, suma totală de 193.474 lei (echivalent a circa 43.000 euro). Pentru a disimula caracterul fraudulos al primirii banilor, a creat aparența încasării legale acestora, în contul unor servicii pretins prestate de firma „KIRAELENYS” SRL Constanța în beneficiul plătitorilor, dar neefectuate în realitate.

Inculpatului P.M. şi persoanei juridice SC „KIRAELENYS” SRL Constanța li s-au adus la cunoştință acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală.

La data de 27 ianuarie 2014, procurorii anticorupție au dispus reținerea inculpatului P.M. pentru 24 de ore. Față de SC „KIRAELENYS” SRL Constanța s-a solicitat luarea măsurii preventive a interzicerii de a desfăşura activități de natura celor în exercițiul sau cu ocazia cărora au fost comise infracțiunile.
La data de 28 ianuarie 2014, inculpatul urmează a fi prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile, iar față de SC „KIRAELENYS” SRL Constanța s-a solicitat luarea măsurii preventive a interzicerii de a desfăşura activități de natura celor în exercițiul sau cu ocazia cărora au fost comise infracțiunile.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Paula VÂRBAN
Roxana SOARE

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti