Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

PE a adoptat noi măsuri pentru combaterea spălării banilor
14.03.2014 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Drept penal, Dreptul Uniunii Europene, Jocuri de noroc
JURIDICE - In Law We Trust

Parlamentul European a adoptat marți, 12 martie 2014, noile modificări ale directivei de combatere a spălării banilor (AMLD) care prevăd listarea în registre publice a proprietarilor de companii și a fondurilor de investiții, potrivit unui comunicat.

Aceste registre vor prezenta informații despre proprietarii mai multor categorii de persoane juridice (companii, fundații, holdinguri și fonduri de investiții). De asemenea, registrele vor fi interconectate și vor putea fi accesate printr-o simplă înregistrare online.

Noile prevederi cer băncilor, instituțiilor financiare, auditorilor, avocaților, contabililor, consilierilor fiscali și agenților imobiliari, printre alții, vigilență sporită în cazul tranzacțiilor suspecte ale clienților lor. Cazinourile sunt incluse în aceste propuneri legislative, dar alte servicii de jocuri de noroc, cu risc mai mic, pot fi excluse de statele membre.

Regulile privind persoanele care prezintă un risc mai mare de corupție ca urmare a pozițiilor lor politice sunt extinse către persoanele expuse politic „la nivel intern”. Aceștia sunt cei care, de exemplu, sunt sau au fost „desemnați de către statul membru în funcții publice proeminente”, cum ar fi șef de stat, membru al guvernului, judecător la curtea supremă și membru al Parlamentului.

Judith Sargentini, raportorul din comisia pentru libertăți civile, a declarat: ”Va fi mai dificil pentru infractori să își ascundă banii, datorită registrelor publice. Economia noastră pierde în prezent sume imense de bani din cauza evaziunii fiscale”.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti