BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

PE a adoptat noi măsuri pentru combaterea spălării banilor
14.03.2014 | JURIDICE.ro


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

Parlamentul European a adoptat marți, 12 martie 2014, noile modificări ale directivei de combatere a spălării banilor (AMLD) care prevăd listarea în registre publice a proprietarilor de companii și a fondurilor de investiții, potrivit unui comunicat.

Aceste registre vor prezenta informații despre proprietarii mai multor categorii de persoane juridice (companii, fundații, holdinguri și fonduri de investiții). De asemenea, registrele vor fi interconectate și vor putea fi accesate printr-o simplă înregistrare online.

Noile prevederi cer băncilor, instituțiilor financiare, auditorilor, avocaților, contabililor, consilierilor fiscali și agenților imobiliari, printre alții, vigilență sporită în cazul tranzacțiilor suspecte ale clienților lor. Cazinourile sunt incluse în aceste propuneri legislative, dar alte servicii de jocuri de noroc, cu risc mai mic, pot fi excluse de statele membre.

Regulile privind persoanele care prezintă un risc mai mare de corupție ca urmare a pozițiilor lor politice sunt extinse către persoanele expuse politic „la nivel intern”. Aceștia sunt cei care, de exemplu, sunt sau au fost „desemnați de către statul membru în funcții publice proeminente”, cum ar fi șef de stat, membru al guvernului, judecător la curtea supremă și membru al Parlamentului.

Judith Sargentini, raportorul din comisia pentru libertăți civile, a declarat: ”Va fi mai dificil pentru infractori să își ascundă banii, datorită registrelor publice. Economia noastră pierde în prezent sume imense de bani din cauza evaziunii fiscale”.

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate