Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DIICOT-Constanța. Evaziune fiscală. Spălare de bani. Percheziții
13.03.2014 | Roxana SOARE, Paula VÂRBAN, Roxana SOARE

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

DIICOT. Constanța. Evaziune fiscală. Spălare de bani. Percheziții.

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism–Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov şi  Serviciului  de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău au efectuat, la  data de 11 martie 2014, un număr de 10 percheziţii la sedii sociale de societăţi comerciale şi puncte de lucru din Portul şi judeţul Constanţa, precum şi din judeţele Braşov şi Buzău şi din municipiul Bucureşti, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea unui grup infracţional organizat format din 8 persoane, constituit în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală şi spalare de bani.

În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2010–2012, suspecţii C.R. si C.C au înfiinţat mai multe societăţi comerciale,  pe numele unor cetaţeni români şi moldoveni, cu sedii declarate la adrese fictive din portul şi din oraşul Constanţa.Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă, au fost întocmite documente fiscale pentru activităţi fictive de prestări servicii în portul şi judeţul Constanţa, în Bucureşti, Braşov şi Buzău.
Lucrările au  fost contractate de o societate comercială din portul Constanţa, iar cu complicitatea administratorului acesteia, o parte dintre ele au fost subcontractate în mod fictiv firmelor fantomă, facturile de plată pentru operaţiunile fictive fiind înregistrate în evidenţele contabile.
Prin acest mod de operare, cu sprijinul unor funcţionari bancari, coordonatorii grupului şi-au însuşit sume necuvenite de bani reprezentând T.V.A. la plăţile pentru lucrările fictive, administratorul firmei subcontractoare evitând astfel plata impozitului pe profit.      

Cu ocazia percheziţiilor efectuate, au fost ridicate documente financiar-contabile, documente privind operaţiunile comerciale derulate, documente bancare, contracte comerciale şi 27 de hard-diskuri.

Valoarea prejudiciului estimat depășește suma de 3,1 milioane de euro.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului.

Menţionăm că suspecţii  din prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi  constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Roxana SOARE

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti