Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Citeşte mai mult în legătură cu Drept penal

DIICOT-Ploieşti. Infracţiuni informatice şi cu instrumente de plată electronică. Percheziţii domiciliare

26 martie 2014 | Andreea DOBRIN, Paula VÂRBAN, Andreea DOBRIN

DIICOT-Ploieşti. Infracţiuni informatice şi cu instrumente de plată electronică. Percheziţii domiciliare.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism–Serviciul Teritorial Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti au efectuat un număr de 9 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Constanţa, Sibiu, Ploieşti şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în infracţiuni informatice şi cu instrumente de plată electronică.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2008-2012, membrii grupului infracţional organizat iniţiat şi coordonat de numitul B.R.D, din municipiul Constanţa, utilizând aplicaţii informatice, au scanat, în vederea identificării vulnerabilităţilor – clase de I.P.-uri destinate POS-urilor, pe porturile caracteristice acestora. Ulterior identificării acestor I.P.-uri vulnerabile, erau instalate keyloggere pe terminalele POS, iar prin intermediul unor programe informatice de control de la distanţă (Remote Desktop Protocol) se realizau transferurile de date de identificare ale instrumentelor de plată electronică utilizate la aceste POS-uri.
O parte din numerele de card-uri astfel obţinute au fost vândute, prin intermediul Internetului, către diverse persoane în vederea efectuării de operaţiuni financiare în mod fraudulos, sumele încasate în schimbul comercializării fiind primite, în conturile mai multor persoane recrutate în acest sens, conturi deschise la unităţi bancare din România.
De asemenea, alţi membrii ai grupului infracţional organizat , utilizând metodele „phishing” şi „vishing”, au obţinut datele de logare on-line, de la mai multe conturi aparţinând unor persoane din S.U.A. şi au efectuat transferuri de sume de bani din conturile fraudate în conturile deschise pe numele unor persoane recrutate în acest sens.
O parte din datele de identificare ale card-urilor bancare obţinute prin metodele enumerate, au fost inscripţionate pe card-uri clonate şi utilizate la retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri din S.U.A.

Prejudiciul cauzat a fost de 2.000.000 USD

Cu ocazia percheziţiilor au fost identificate sisteme informatice, mai multe autoturisme, bijuterii şi diferite sume de bani, fiind dispuse măsuri asigurătorii.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au fost aduse, cu mandat de aducere, în vederea audierii, 17 persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii -Constanţa şi Direcţia Operaţiuni Speciale – Serviciul Operaţiuni Speciale Ploieşti.
Procurorii DIICOT au cooperat în instrumentarea cauzei cu United State -Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti.

Jurisprudenta

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Menţionăm că persoanele cercetate în prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Andreea DOBRIN

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories