Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal Dreptul penal al afacerilor

DIICOT-Sălaj. Aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare. Arestare preventivă

31 martie 2014 | Roxana SOARE, Paula VÂRBAN, Roxana SOARE

DIICOT-Sălaj. Aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare. Arestare preventivă.

În continuarea comunicatului din data de 28 martie 2014, vizând dosarul penal 43/D/P/2013, instrumentat de către procurorii D.I.I.C.O.T-Biroul Teritorial Sălaj, facem următoarele precizări:
În data de 29 martie 2014 procurorii au dispus măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore faţă de suspecţii G.I., H.I., N.P., C.S.D., D.G.D, B.V.B, B.E., B.V., B.G. pentru săvârşirea infracţiunilor de:
– constituire/aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p. cu aplic. art. 5 C.p., pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
– evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 8 ani.
– spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 C cu aplic. art. 5 C.p. pentru care legea prevede închisoarea de la 3 la 10 ani.
– delapidare prev. de art. 295 alin.1 C.p. rap. la art. 308 C.p, cu aplic. art. 5 C.p. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani redusă cu o treime.
– totul cu aplic. art. 33 lit. a Codul penal şi cu aplic. art. 5 C.p.

În data de 29 martie 2014 Tribunalul Sălaj a dispus arestarea preventivă a unui număr de nouă inculpaţi pentru o durată de 30 de zile.
Prejudiciul cauzat prin activitatea membrilor grupului infracţional organizat este de 5 milioane de euro.
Cercetările penale continuă în vederea probării activităţii infracţionale desfăşurate de un număr de aproximativ 33 de suspecţi.

Menţionăm că persoanele cercetate în prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Roxana SOARE

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership