Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DIICOT-Sălaj. Aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare. Arestare preventivă
31.03.2014 | Roxana SOARE, Paula VÂRBAN, Roxana SOARE

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

DIICOT-Sălaj. Aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare. Arestare preventivă.

În continuarea comunicatului din data de 28 martie 2014, vizând dosarul penal 43/D/P/2013, instrumentat de către procurorii D.I.I.C.O.T-Biroul Teritorial Sălaj, facem următoarele precizări:
În data de 29 martie 2014 procurorii au dispus măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore faţă de suspecţii G.I., H.I., N.P., C.S.D., D.G.D, B.V.B, B.E., B.V., B.G. pentru săvârşirea infracţiunilor de:
– constituire/aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p. cu aplic. art. 5 C.p., pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
– evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 8 ani.
– spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 C cu aplic. art. 5 C.p. pentru care legea prevede închisoarea de la 3 la 10 ani.
– delapidare prev. de art. 295 alin.1 C.p. rap. la art. 308 C.p, cu aplic. art. 5 C.p. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani redusă cu o treime.
– totul cu aplic. art. 33 lit. a Codul penal şi cu aplic. art. 5 C.p.

În data de 29 martie 2014 Tribunalul Sălaj a dispus arestarea preventivă a unui număr de nouă inculpaţi pentru o durată de 30 de zile.
Prejudiciul cauzat prin activitatea membrilor grupului infracţional organizat este de 5 milioane de euro.
Cercetările penale continuă în vederea probării activităţii infracţionale desfăşurate de un număr de aproximativ 33 de suspecţi.

Menţionăm că persoanele cercetate în prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Roxana SOARE

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti