BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalIPTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
MARES DANILESCU MARES
Print Friendly, PDF & Email

DIICOT-Sălaj. Aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare. Arestare preventivă

31.03.2014 | Roxana SOARE, Paula VÂRBAN, Roxana SOARE
Abonare newsletter

DIICOT-Sălaj. Aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare. Arestare preventivă.

În continuarea comunicatului din data de 28 martie 2014, vizând dosarul penal 43/D/P/2013, instrumentat de către procurorii D.I.I.C.O.T-Biroul Teritorial Sălaj, facem următoarele precizări:
În data de 29 martie 2014 procurorii au dispus măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore faţă de suspecţii G.I., H.I., N.P., C.S.D., D.G.D, B.V.B, B.E., B.V., B.G. pentru săvârşirea infracţiunilor de:
– constituire/aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p. cu aplic. art. 5 C.p., pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
– evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 8 ani.
– spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 C cu aplic. art. 5 C.p. pentru care legea prevede închisoarea de la 3 la 10 ani.
– delapidare prev. de art. 295 alin.1 C.p. rap. la art. 308 C.p, cu aplic. art. 5 C.p. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani redusă cu o treime.
– totul cu aplic. art. 33 lit. a Codul penal şi cu aplic. art. 5 C.p.

În data de 29 martie 2014 Tribunalul Sălaj a dispus arestarea preventivă a unui număr de nouă inculpaţi pentru o durată de 30 de zile.
Prejudiciul cauzat prin activitatea membrilor grupului infracţional organizat este de 5 milioane de euro.
Cercetările penale continuă în vederea probării activităţii infracţionale desfăşurate de un număr de aproximativ 33 de suspecţi.

Menţionăm că persoanele cercetate în prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Roxana SOARE

Abonare newsletter

Aflaţi mai mult despre , , , , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, vă rugăm să citiţi Politica noastră şi Condiţiile de publicare.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereCărţiEvenimenteProfesioniştiRomanian Lawyers Week