« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DNA-Alba Iulia. Evaziune fiscală. Urmărire penală
24.04.2014 | Roxana SOARE, Paula VÂRBAN, Roxana SOARE

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

DNA-Alba Iulia. Evaziune fiscală. Urmărire penală.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție–Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus efectuarea urmăririi penale față de M.D., administrator al SC PETROTYL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

În cauză, există date și aspecte din care rezultă indicii rezonabile potrivit cărora, în perioada 2008-2009, suspectul M.D., în calitate de administrator al SC PETROTYL SRL, a efectuat achiziții de carburanți auto de la mai multe firme.
Acești carburanți auto reprezentau în realitate combustibili petrolieri neaccizați, societățile furnizoare fiind folosite pentru schimbarea destinației ilegale a acestor produse în unele accizabile.
Prin aceste acțiuni a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 47.756.278,79 lei (aprox. 12 milioane euro la cursul acelei perioade), din care 27.964.494,30 lei accize, iar 7.071.950,23 lei impozit pe profit și 12.719.834,26 lei TVA.

Suspectului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Roxana SOARE

 
Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD