Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

DNA-Alba Iulia. Evaziune fiscală. Urmărire penală
24.04.2014 | Roxana SOARE, Paula VÂRBAN, Roxana SOARE

DNA-Alba Iulia. Evaziune fiscală. Urmărire penală.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție–Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus efectuarea urmăririi penale față de M.D., administrator al SC PETROTYL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

În cauză, există date și aspecte din care rezultă indicii rezonabile potrivit cărora, în perioada 2008-2009, suspectul M.D., în calitate de administrator al SC PETROTYL SRL, a efectuat achiziții de carburanți auto de la mai multe firme.
Acești carburanți auto reprezentau în realitate combustibili petrolieri neaccizați, societățile furnizoare fiind folosite pentru schimbarea destinației ilegale a acestor produse în unele accizabile.
Prin aceste acțiuni a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 47.756.278,79 lei (aprox. 12 milioane euro la cursul acelei perioade), din care 27.964.494,30 lei accize, iar 7.071.950,23 lei impozit pe profit și 12.719.834,26 lei TVA.

Suspectului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Roxana SOARE


Aflaţi mai mult despre , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.