« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DNA-Iași. Constituirea unui grup infracțional organizat, dare de mită, trafic de țigări. Reținere
03.05.2014 | Andreea DOBRIN, Paula VÂRBAN, Andreea DOBRIN

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

DNA-Iași. Constituirea unui grup infracțional organizat, dare de mită, introducere în țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore, a următorilor:
1. M.I., cetățean din Republica Moldova, ofițer și șef al Sectorului Poliției de Frontieră LEOVA – Republica Moldova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor concurente de:
inițierea/constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și
dare de mită;
2. V.I., cetățean din Republica Moldova, ofițer în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră LEOVA – Republica Moldova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor concurente de:
inițierea/constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și
dare de mită;
3. I.V., persoană cu dublă cetățenie româno-moldovenească, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor concurente de:
inițierea/constituirea unui grup infracțional organizat,
dare de mită,
instigare la infracțiunea de intrare sau ieșire din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României și
instigare la infracțiunea de introducere în/sau scoatere din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;
4. L.I., persoană cu dublă cetățenie: româno-moldovenească, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor concurente de:
aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat și
introducere în țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;
5. B.G., persoană cu dublă cetățenie româno-moldovenească, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor concurente de
aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat
tentativă la infracțiunea de introducere în țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;
6. M.V., cetățean din Republica Moldova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor concurente de
aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat
complicitate la infracțiunea de introducere în/sau scoatere din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal.

În Ordonanța de reținere se menționează că există probe și indicii rezonabile care conturează următoarea situație de fapt:
În perioada lunii noiembrie – decembrie 2013 inculpații I.V., V.I. și M.I. (ultimii doi, ofițeri în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră LEOVA – R. Moldova) au inițiat/constituit un grup infracțional organizat specializat în derularea de operațiuni de contrabandă. Acestea s-au concretizat în introducerea frauduloasă, pe teritoriul României, peste frontiera verde, în perioada decembrie 2013 – mai 2014, a diverse cantități de țigări fără ca acestea să fie supuse regimului fiscal din România. Pentru desfășurarea operațiunilor de contrabandă, membrii grupului infracțional mai sus nominalizați, l-au contactat, în mod repetat, pe șeful Sectorului Poliției de Frontieră Berezeni, județul Vaslui (unitatea de poliție corespondentă sectorului de poliție LEOVA), acesta din urmă fiind denunțător în cauză, promițându-i sume de bani (respectiv 50 euro/bax) pentru a le facilita, prin încălcarea atribuțiunilor de serviciu referitoare la controlul frontierei de stat, trecerea peste frontiera verde a coletelor cu țigări. Ulterior, membrii grupării au derulat următoarele activități infracționale:
La data de 22 decembrie 2013, inculpatul B.G., persoană ce a aderat la grupul infracțional, a verificat în prealabil zona vizată de operațiunea de contrabandă, fiind coordonat telefonic de inculpatul I.V.. În noaptea de 22/23 decembrie 2013 s-a deplasat cu un autocamion marca MERCEDES, împreună cu o altă persoană (martor), în zona râului Prut (Stâlpul de Frontieră 1184) în vederea preluării, de la cărăuși neidentificați, a unei cantități de aproximativ 260 baxuri cu țigări (minim 130.000 pachete cu țigări), operațiune ce a fost sistată din inițiativa membrilor grupului infracțional motivat de apariția în zonă, pe malul moldovenesc, a unui mijloc de transport suspect;
În noaptea de 27/28 decembrie 2013, inculpatul L.I., persoană ce a aderat la grupul infracțional, coordonat telefonic de inculpatul I.V., s-a deplasat cu autocamionul marca MERCEDES împreună cu o altă persoană (martor), în zona râului Prut (același stâlp de frontieră) de unde a preluat o cantitate de aproximativ 200 de baxuri cu țigări ce au fost trecute cu bărcile, peste frontiera verde, de un grup de cca 20-25 de cărăuși rămași neidentificați. Țigările au fost ulterior transportate în municipiul București unde au fost recuperate ca urmare a intervenției lucrătorilor Brigăzii Poliției Rutiere București ce au dispus indisponibilizarea mijlocului de transport și a unei cantități de 89.650 pachete cu țigări de proveniență moldovenească, respectiv: 27.500 pachete marca PLUGARUL, 47.560 pachete marca PRIMA LUX, 4.120 pachete marca YES, 1.360 pachete marca AVALON, 9.110 pachete marca CLASIC. Toate acestea nu aveau aplicate banderole fiscale emise de autoritățile române.
În modalitatea descrisă bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 659.000 lei (aprox. 150.000 euro) reprezentând TVA și accize instituite asupra acestor produse cu regim special.
La data de 21 ianuarie 2014, în vederea continuării activității infracționale, inculpatul I.V. a promis denunțătorului (șeful Sectorului Poliției de Frontieră Berezeni) remiterea sumei de 12.500 euro aferente operațiunii din noaptea de 27/28.12.2014, remițându-i efectiv acestuia suma de 21.000 lei (echivalentul a 5.000 euro); în aceeași zi, i-a promis aceluiași denunțător remiterea unei sume similare (12.500 euro) pentru următoarea operațiune de contrabandă ce urma a fi organizată în noaptea de 24/25 ianuarie 2014;
La data de 24 ianuarie 2014, în scopul determinării denunțătorului să-și încalce atribuțiile de serviciu legate de coordonarea și controlul dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat pentru operațiunea de contrabandă din noaptea de 24/25 ianuarie 2014, dar și pentru operațiuni viitoare, inculpatul V.I. a promis acestuia remiterea sumei de 10.000 euro;
În noaptea de 24/25 ianuarie 2013, suspectul P.V. – persoană ce a aderat la grupul infracțional, coordonat telefonic de inculpatul L.I. (ce a monitorizat zona municipiului HUȘI împreună cu suspectul N.V.), s-a deplasat cu un microbuz marca IVECO, în zona râului Prut (Stâlpul de Frontieră 1184), în vederea preluării unei cantități de aproximativ 50-70 de baxuri (minim 25.000-35.000 pachete cu țigări) ce au fost trecute cu bărcile, peste frontiera verde, de un grup de cărăuși rămași neidentificați, operațiune ce a fost sistată legendat (fără intervenție în flagrant) de către organele de urmărire penală, motivat de imposibilitatea asigurării controlului procedural asupra livrării, țigările fiind trecute integral de către cărăuși pe malul moldovenesc. Din monitorizarea operațiunii a rezultat că activitatea de contrabandă a fost coordonată de pe malul moldovenesc al PRUTULUI de către inculpatul V.I. și un grup de alte trei persoane neidentificate;
La data de 23 aprilie 2014, pentru a-și asigura sprijinul denunțătorului în ce privește sistemul de supraveghere al frontierei de stat, inculpatul I.V. i-a promis acestuia remiterea sumei de 7.500 euro aferentă operațiunii din 27/28.12.2013, în completarea sumei de 5.000 euro remisă deja la data de 21 ianuarie 2014, precum și suma de 20.000 euro, pentru a-i permite introducerea frauduloasă pe teritoriul României a unei cantități de aproximativ 600 colete țigări;
La data de 2 mai 2014, fiind în înțelegere evidentă, M.I., V.I., I.V. și L.I. au coordonat introducerea frauduloasă, pe teritoriul României, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal (frontiera verde, respectiv în zona stâlpului de frontieră SF 1183, pe raza localității Lunca Veche, județul Vaslui) cantitatea de aproximativ 125 baxuri cu țigări ce nu aveau aplicate banderole fiscale emise de autoritățile române și care urmau a fi introduse ilegal pe teritoriul României de ceilalți membri ai grupului infracțional, urmând a fi preluate de pe malul românesc al râului Prut de către M.V., cu o autoutilitară marca IVECO
La data de 2 mai 2014, a fost realizată prinderea în flagrant a membrilor grupului infracțional, respectiv a lui I.V., L.I. și M.V., în zona stâlpului de frontieră SF 1183, pe raza localității Lunca Veche, județul Vaslui, ocazie cu care a fost depistată abandonată (pe malul românesc al râului Prut) cantitatea de aproximativ 2.500 pachete de țigări (cinci baxuri), precum și două bărci gonflabile, iar pe malul moldovenesc au fost identificate aproximativ 120 baxuri cu țigări.

Celor șase inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu art. 309 din Codul de procedură penală.

La data de 3 mai 2014, ca urmare a propunerii formulate de procurori, Tribunalul Vaslui a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, a celor șase inculpați (V.I., M.I., I.V., L.I., M.V. și B.G.).

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații și au colaborat cu ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova, respectiv Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din România.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Andreea DOBRIN

 
Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD