Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DIICOT-București. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții
09.07.2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

DIICOT-București. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial București, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și a serviciilor teritoriale din subordine, 15 echipe de control formate din inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, având suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenții “Vlad Țepeș” a Jandarmeriei, au efectuat astăzi, 9 iulie 2014, 46 de percheziții în cadrul operațiunii de destructurare a unui grup infractional organizat, specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Prin activitatea infracțională desfășurată de membrii grupului organizat în perioada 2013-2014, constând în efectuarea de achiziţii intracomunitare și importuri de legume-fructe din state ne-membre UE, utilizând societăţi comerciale interpuse, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA și a impozitului pe profit, a fost creat un prejudiciu de 108 milioane de lei (cca. 24 de milioane de euro).
Din probele administrate în dosar rezultă că în actele contabile ale firmelor implicate au fost evidenţiate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale. Marfa (legume-fructe) achiziționată din state ale Uniunii Europene și din state ne-membre (Turcia etc.), prin societăți comerciale interpuse a fost tranzacţionată engross succesiv prin mai multe societăţi comerciale, fiind create circuite economice frauduloase, cu scopul sustragerii beneficiarilor reali de la plata obligațiilor fiscale la bugetul consolidat al statului.
În lanțul infracțional au fost folosite și societăți comerciale care nu au avut niciodată angajați, cu sedii declarate fie în cadrul unor birouri de avocatură, fie la adrese unde se află doar terenuri virane, service-uri auto ori garaje.

În cauză se efectuează investigații cu privire la posibila implicare în activitatea infracțională a doi funcționari din cadrul ANAF – Direcția Mari Contribuabili, care ar fi favorizat activitatea membrilor grupului infracțional organizat.

Dosarul a fost înregistrat ca urmare a sesizării formulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, procurorii DIICOT – ST București dispunând până în prezent începerea urmăririi penale față de 28 de persoane – cetățeni români, turci și arabi – suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

Cei 28 de suspecți au fost conduși la sediul DIICOT- ST București pentru audieri. De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului, procurorii DIICOT au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare, precum și a mai multor bunuri mobile (marfuri perisabile și autoturisme de lux) și imobile.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: sursa: www.diicot.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Raluca ASAVEI

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti