Secţiuni » Arii de practică » Business » Banking
Banking
DezbateriCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la obligația instituţiilor de credit de a adopta măsuri de precauție privind clientela
11.07.2014 | Mihaela MAZILU-BABEL

Secţiuni: Banking, CJUE, Dreptul Uniunii Europene, RNSJ
JURIDICE - In Law We Trust

Judecătorul spaniol se întreabă, printre altele, cu privire la obligația instituţiilor de credit de a adopta măsuri de precauție privind clientela. (C-235/14 Safe Interenvios)

Situația de fapt:
1. derogarea efectivă de la obligația instituţiilor de credit de a adopta măsuri de precauție privind clientela, atunci când și acestea sunt instituții de plată supuse, la rândul lor, propriului sistem de supraveghere
2. procedura de autorizare a derogării
3. transpunerea corectă a dispozițiilor unei directive prin folosirea unor alți termeni decât cei conținuți în norma directivală
4. întinderea obligației de supraveghere a instituțiilor de plată
5. competența instituției de credit de a solicita furnizarea datele de identificare ale tuturor clienților de la care provin fondurile care trebuie transferate, precum și identitatea destinatarilor.

Dispoziții incidente:
1. articolele 5, 7 și 11 alineatul (1) din Directiva 2005/60/CE
2. Directiva 2007/64/CE și Directiva 95/46/CE (judecătorul nu trimite la o dispoziție anume)

Mihaela MAZILU-BABEL
Doctorand, Facultatea de Drept și Ştiințe Sociale, Universitatea din Craiova

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti