Întrebare preliminară cu privire la obligația instituţiilor de credit de a adopta măsuri de precauție privind clientela

Judecătorul spaniol se întreabă, printre altele, cu privire la obligația instituţiilor de credit de a adopta măsuri de precauție privind clientela. (C-235/14 Safe Interenvios)

Situația de fapt:
1. derogarea efectivă de la obligația instituţiilor de credit de a adopta măsuri de precauție privind clientela, atunci când și acestea sunt instituții de plată supuse, la rândul lor, propriului sistem de supraveghere
2. procedura de autorizare a derogării
3. transpunerea corectă a dispozițiilor unei directive prin folosirea unor alți termeni decât cei conținuți în norma directivală
4. întinderea obligației de supraveghere a instituțiilor de plată
5. competența instituției de credit de a solicita furnizarea datele de identificare ale tuturor clienților de la care provin fondurile care trebuie transferate, precum și identitatea destinatarilor.

Dispoziții incidente:
1. articolele 5, 7 și 11 alineatul (1) din Directiva 2005/60/CE
2. Directiva 2007/64/CE și Directiva 95/46/CE (judecătorul nu trimite la o dispoziție anume)

Mihaela MAZILU-BABEL
Doctorand, Facultatea de Drept și Ştiințe Sociale, Universitatea din Craiova

Secţiuni: Banking, CJUE, Dreptul Uniunii Europene, RNSJ

Cuvinte cheie: cauza C-235/14 Safe Interenvios, clientela, institutii de credit, intrebare preliminara, măsuri de precauție, Mihaela Mazilu-Babel

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.

Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro

Am citit, am înţeles şi sunt de acord cu Politica privind protecţia datelor şi condiţiile procesatorului de newsletter Privacy Policy

Da, vreau să primesc newsletter

Abonare

Login | Nu aveti cont? Click aici pentru abonare!