Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

PICCJ. Înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privată, fals intelectual și uz de fals. Conflict de interese. Punerea în mișcare a acțiunii penale
11.07.2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI

JURIDICE - In Law We Trust

PICCJ. Înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privată, fals intelectual și uz de fals. Conflict de interese. Punerea în mișcare a acțiunii penale. 

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de:
– N.E.D., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată;
– M.D.V., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată;
– L.G., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual şi uz de fals;
– C.C.C. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi conflict de interese.

Din probatoriul administrat în cauză până la acest moment al urmăririi penale, s-au reţinut următoarele:
Pe raza municipiului Timişoara funcţionează două societăţi comerciale, administrate de inculpata N.E.D., având ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale, aflate în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Timiş, ceea ce le dă posibilitatea decontării contravalorii serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate.
În vederea sporirii veniturilor celor două societăţi comerciale, în perioada 2012-2013, inculpata, în calitate de reprezentant legal al celor doi furnizori de servicii medicale, a raportat şi decontat de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate servicii medicale fictive. În acest scop, profitând de deficienţele Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate (SIUI), ce are drept scop colectarea şi gestionarea informaţiilor economice şi medicale necesare funcţionării eficiente a Sistemului Asigurărilor de Sănătate, au fost utilizate mai multe scheme de fraudare a bugetului CJAS Timiş, precum:
– raportarea şi decontarea unor servicii medicale fictive prestate unor persoane decedate, profitând de lipsa conexiunii şi actualizării legăturilor cu celelalte sisteme naţionale de evidenţă;
– obţinerea datelor de identificare a persoanelor prin intermediul oferirii gratuite sau la un preţ avantajos a unor servicii medicale, prin intermediul unor medici aflaţi în relaţii contractuale cu cele două societăţi comerciale, procedură urmată de emiterea de către aceştia de bilete de trimitere în vederea efectuării unor investigaţii medicale, investigaţii care în fapt nu sunt realizate dar sunt raportate şi decontate de la bugetul CJAS Timiş;
– decontarea unor servicii medicale fictiv prestate, sub paravanul unor consultaţii de planning familial (care erau gratuite şi pentru care nu era necesară o trimitere de la medicul de familie).

În cursul zilei de azi, 11 iulie 2014, procurorii vor înainta Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti referatul cu propunerea de arestare a inculpaţilor N.E.D. şi C.C.C.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Raluca ASAVEI

Aflaţi mai mult despre , , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!









JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.