ICCJ. Aplicarea legii penale mai favorabile
22 iulie 2014 | Paula VÂRBAN
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, în scopul comiterii infracţiunii de spălare a banilor, se încadrează în art. 367 alin. (1) din noul Cod penal.
Infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, nu este condiţionată de existenţa unei hotărâri de condamnare pentru infracţiunea din care provin bunurile. În acest sens, potrivit art. 9 paragraf 5 din Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005, ratificată prin Legea nr. 420/2006, condamnarea anterioară sau simultană pentru infracţiunea predicat nu este o condiţie a condamnării pentru infracţiunea de spălare a banilor. (Decizia nr. 609 din 19 februarie 2014, pronunțată de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție având ca obiect infracțiunea de spălare a banilor)
Avocat Paula VÂRBAN
