DIICOT-Craiova. Evaziune fiscală. Percheziții
21.07.2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Craiova. Evaziune fiscală. Percheziții.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Craiova și București și inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, au efectuat astăzi, 21 iulie 2014, 19 percheziții pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi, Olt, Ilfov şi Giurgiu, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor persoane juridice şi la domiciliile membrilor unui grup infracţional, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală.
În cadrul perchezițiilor, autoritățile judiciare au urmărit identificarea şi ridicarea de sisteme informatice, mijloace de stocare a datelor informatice şi înscrisuri cu valoare probativă privind activităţi comerciale ilicite.
Procurorii DIICOT și polițiștii B.C.C.O. Craiova – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor investighează activitatea infracțională a unui grup organizat, care începând cu anul 2011 a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro, utilizând mai multe societăţi comerciale „fantomă” pentru a justifica provenienţa deşeurilor feroase şi neferoase valorificate, una dintre firmele implicate – SC GRAND ELECTRO SRL Drobeta Turnu Severin – fiind suspectată că a creat un prejudiciu de peste 500.000 de euro prin declararea fictivă a mai multor achiziții de deşeuri feroase şi neferoase, care aparent ar fi fost livrate unei firme din Bulgaria.
La percheziții au participat și lucrători din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi – Inspectoratul Județean de Jandarmi Dolj.
Facem precizarea că, pe întregul parcurs al procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
:: sursa: www.diicot.ro
Avocat Paula VÂRBAN
Raluca ASAVEI
