Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DIICOT-Oradea. Evaziune fiscală și spălare de bani. Trimitere în judecată
06.08.2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

DIICOT-Oradea. Evaziune fiscală și spălare de bani. Trimitere în judecată.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a nouă inculpaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, constituit în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în cursul anului 2011 inculpaţii A. L. V. şi V. A. L. au iniţiat şi constitut un grup infracţional organizat, la care au aderat şi pe care l-au sprijinit ulterior ceilalţi coinculpaţi, şi au pus bazele unui circuit financiar-fiscal fictiv, în scopul fraudării bugetului de stat şi al spălării banilor obţinuţi prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Prin activitatea infracţională desfăşurată de inculpaţi s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 1,5 milioane de euro, reprezentând TVA şi impozit pe dividende, dobânzi şi majorări de întârziere. Procurorii DIICOT au instituit măsuri asigurătorii în vederea recuperarii prejudiciului.
De menţionat este faptul că liderul grupului infracţional organizat a fost inculpatul A. L. O., faţă de care s-a solicitat şi s-a dispus luarea măsurii arestării preventive, fiind trimis în judecată în stare de arest.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au cooperat în această cauză cu autorităţile judiciare competente din Ungaria şi Slovacia.

Cauza a fost trimisă spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: sursa: www.diicot.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Raluca ASAVEI

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti