Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DIICOT. Constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani. Control judiciar
18.09.2014 | Adrian CONDRAȘOV, Paula VÂRBAN, Adrian CONDRAȘOV

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

DIICOT. Constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani. Control judiciar.

În continuarea comunicatului de presă difuzat în data de 17 septembrie 2014, biroul de presă al DIICOT aduce la cunoștința opiniei următoarele:
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus măsuri preventive față de nouă persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave (în forma autoratului sau a complicității) și spălare de bani (în forma autoratului sau a instigării).

Astfel, în data de 17 septembrie 2014 au fost reținuți pentru 24 de ore inculpații F. C., F. A. P., K. L. G. și A. L., față de alți cinci inculpați – V. C. L. A., C. S. C., A. M., D. G. și F. Ș. – fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că K. L. G., V. C. L., F. C., și A. L. au constituit un grup infracţional organizat, în care ultimii doi nu au ezitat să atragă și membri ai familiilor lor, acționând în mod concertat în scopul delapidării de bani şi bunuri din patrimoniul societăţii K TECH ELECTRONICS SRL şi al spălării produselor infracţiunii printr-un procedeu financiar complex, în vederea creării aparenței unei proveniențe licite precum și pentru a împiedica o eventuală tragere la răspundere penală.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii DIICOT – Structura Centrală au indisponibilizat ieri bunuri mobile și imobile în valoare de peste cinci milioane de euro.

În data de 18 septembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus măsura controlului judiciar față de F. A., iar ceilalți trei inculpați reținuți au fost prezentați Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: sursa: www.diicot.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Adrian CONDRAȘOV

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti