Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Drept penal

DIICOT. Constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani. Control judiciar

18 septembrie 2014 | Adrian CONDRAȘOV, Paula VÂRBAN, Adrian CONDRAȘOV

DIICOT. Constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani. Control judiciar.

În continuarea comunicatului de presă difuzat în data de 17 septembrie 2014, biroul de presă al DIICOT aduce la cunoștința opiniei următoarele:
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus măsuri preventive față de nouă persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave (în forma autoratului sau a complicității) și spălare de bani (în forma autoratului sau a instigării).

Astfel, în data de 17 septembrie 2014 au fost reținuți pentru 24 de ore inculpații F. C., F. A. P., K. L. G. și A. L., față de alți cinci inculpați – V. C. L. A., C. S. C., A. M., D. G. și F. Ș. – fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că K. L. G., V. C. L., F. C., și A. L. au constituit un grup infracţional organizat, în care ultimii doi nu au ezitat să atragă și membri ai familiilor lor, acționând în mod concertat în scopul delapidării de bani şi bunuri din patrimoniul societăţii K TECH ELECTRONICS SRL şi al spălării produselor infracţiunii printr-un procedeu financiar complex, în vederea creării aparenței unei proveniențe licite precum și pentru a împiedica o eventuală tragere la răspundere penală.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii DIICOT – Structura Centrală au indisponibilizat ieri bunuri mobile și imobile în valoare de peste cinci milioane de euro.

În data de 18 septembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus măsura controlului judiciar față de F. A., iar ceilalți trei inculpați reținuți au fost prezentați Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

:: sursa: www.diicot.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Adrian CONDRAȘOV

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership