DIICOT-Iaşi. Destructurarea unei grupări infracţionale, contrabanda cu ţigări din Republica Moldova şi Ucraina. Percheziţii
1 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Iaşi. Destructurarea unei grupări infracţionale, contrabanda cu ţigări din Republica Moldova şi Ucraina. Percheziţii.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu poliţişti de frontiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, au efectuat în data de 30 septembrie un număr de 37 de percheziţii pe raza judeţului Iaşi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din cetăţeni români şi moldoveni, specializată în contrabanda cu ţigări din Republica Moldova şi Ucraina.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu sfârşitul anului 2013, numitul P. C. M., zis „C.”, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat cu caracter transfrontalier, specializat în comiterea de infracţiuni de contrabandă cu ţigarete, din Republica Moldova şi Ucraina.
O parte din membrii grupării aveau sarcina de a racola lucrători de poliţie din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, prin oferirea unor sume de bani în schimbul neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
În acest sens au fost înregistrate denunţuri formulate de lucrători din cadrul Poliţiei de Frontieră, referitoare la încercarea de a fi racolaţi de către membrii grupării în scopul facilitării unor activităţi de contrabandă în schimbul unor avantaje materiale.
Membrii grupului infracţional organizat acţionau pe patru sectoare ale frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova, fiecare ramură a grupării având stabilit locul pe unde introduceau ţigările pe teritoriul României.
Ţigaretele erau introduse în mod ilicit pe teritoriul României, prin zona de frontieră iar ulterior erau transportate şi depozitate pe raza municipiului Iaşi.
Pe parcursul cercetărilor a fost ridicată cantitatea de 120 000 pachete cu ţigări provenite din activitatea de contrabandă.
De asemenea, au fost ridicate 11 autovehicule de lux, importante sume de bani, în lei şi valută, arme albe, aparatură specifică de supraveghere/monitorizare, aparatură de emisie-recepţie si alte obiecte/înscrisuri utile cauzei.
Procurorii D.I.I.C.O.T – S.T Iaşi au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de 11 inculpaţi urmând a fi solicitată Tribunalului Iaşi măsura arestării preventive.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, Direcţia Operaţiuni Speciale Iaşi, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă şi Direcţia Generală Anticorupţie.
Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmerie Române.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
:: sursa: www.diicot.ro
Avocat Paula VÂRBAN
Raluca ASAVEI
