DIICOT-Craiova. Constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Reținere

DIICOT-Craiova. Constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Reținere.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial (S.T.) Craiova au dispus ieri măsura reținerii pentru 24 de ore față de șase inculpați: R. D. I., D. R. M., S. D. A., I. D., T. R. și T. S. A. Inculpații vor fi prezentați astăzi instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzația de săvârșire a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Totodată, procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova vor cere judecătorului de drepturi și libertăți și arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților E. A. G. și D. C. V., care își execută pedepsele de 7 și, respectiv, 8 ani primite în altă cauză pentru infracțiuni de evaziune fiscală și lipsire de libertate în mod ilegal. Aceștia sunt acuzați pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

De asemenea, în urma audierilor, procurorii au dispus măsura controlului judiciar față de inculpații U. C., S. M. și P. R. S.

Procurorii DIICOT au pus sub acuzare și societățile comerciale implicate. Astfel, SC Mitliv Impex SRL Craiova, SC Ambient SA Sibiu, SC Serious Team Serv SRL – din comuna Oboga, județul Olt, SC Miandres SRL Craiova, SC Bocstal SRL Brădești, județul Dolj, SC Freshener SRL din Cârna, județul Dolj și Ariana-Nely SRL Bristrița sunt urmărite penal pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.
Firmele de transport implicate care au atestat cu documente falsificate că marfa a părăsit teritoriul României, SC Bădescu Com SRL Băilești și SC Sincotrans SRL Craiova, sunt urmărite penal pentru complicitate la evaziune fiscală.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: sursa: www.diicot.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Raluca ASAVEI

Secţiuni: Drept penal, Dreptul penal al afacerilor

Cuvinte cheie: constituire a unui grup infractional organizat, control judiciar, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, evaziune fiscala, Paula VARBAN, Raluca ASAVEI, retinere, spalare de bani

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.

Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro

Am citit, am înţeles şi sunt de acord cu Politica privind protecţia datelor şi condiţiile procesatorului de newsletter Privacy Policy

Da, vreau să primesc newsletter

Abonare

Login | Nu aveti cont? Click aici pentru abonare!