« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DNA-Cluj. Constituirea unui grup infracțional organizat, dare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu, trafic de influență. Reținere
29.10.2014 | Georgiana-Camelia LUCIU, Paula VÂRBAN, Georgiana-Camelia LUCIU

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

DNA-Cluj. Constituirea unui grup infracțional organizat, dare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu, trafic de influență. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție–Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, a inculpaților:
1. C. M., om de afaceri ce controlează SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA și SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, pentru infracțiunile de:
– constituirea unui grup infracțional organizat, 
– două infracțiuni de dare de mită, în formă continuată,
– trei infracțiuni de spălare de bani, în formă continuată,
– două infracțiuni de instigare la abuz în serviciu, în formă continuată,
– complicitate la dare de mită, în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani, în formă continuată,
– trei infracțiuni de complicitate la dare de mită, dintre care două în formă continuată,
– trafic de influență,
– complicitate la cumpărare de influență,

2. M. K., director general SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, pentru infracțiunile de:
– constituirea unui grup infracțional organizat,
– complicitate la dare de mită, în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani, în formă continuată,
– complicitate la dare de mită, în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani, în formă continuată,
– dare de mită, în formă continuată,
– complicitate la dare de mită,

3. Ș. A., director de infrastructură SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, pentru infracțiunile de:
– constituirea unui grup infracțional organizat, 
– trei infracțiuni de dare de mită, din care două în formă continuată
– complicitate la dare de mită, în formă continuată,
– spălare de bani, în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani, în formă continuată,
– complicitate la trafic de influență,
– cumpărare de influență,

4. M. G., directorul Salinei Ocna Dej, pentru infracțiunile de
– sprijinire a unui grup infracțional organizat, 
– luare de mită, în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani, în formă continuată,
– complicitate la trafic de influență,

5. B. D., director general SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, pentru infracțiunile de
– dare de mită, în formă continuată, 
– instigare la abuz în serviciu, în formă continuată,
– spălare de bani, în formă continuată,
– instigare la abuz în serviciu, în formă continuată, 

6. G. T. A., șef Serviciu Automotoare și ulterior director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, pentru infracțiunile de
– luare de mită, în formă continuată, 
– două infracțiuni de abuz în serviciu, în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani, în formă continuată,

7. S. L., directorul CNCF CFR SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Galați, pentru infracțiunile de
– luare de mită, în formă continuată, 
– complicitate la spălare de bani, în formă continuată.

Din ordonanțele de reținere întocmite de procurori a reieșit că, în prezenta cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
Inculpatul C. M. ar fi coordonat un grup infracțional organizat, pe care l-a constituit împreună cu inculpații M. K. și Ș. A., pentru a acționa în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracțiuni de corupție și a unor infracțiuni asimilate acestora. Scopul vizat a fost acela al coruperii unor funcționari publici cu funcții de conducere, din cadrul unor structuri subordonate CNCF CFR SA, din cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA și din cadrul Societății Naționale a Sării SALROM SA, pentru procurarea unor avantaje economice ilegale, în favoarea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA și SC TRANSFEROVIAR GRUP SA.
Grupul infracțional ar fi fost sprijinit sistematic de inculpatul M. G., directorul Salinei Ocna Dej. Acesta ar fi furnizat în mod repetat informații din interiorul Societății Naționale a Sării SALROM SA, a indicat care sunt funcționarii din conducerea SALROM SA care trebuie corupți, pentru obținerea de către SC TRANSFEROVIAR GRUP SA a unor lucrări și servicii punctuale. Totodată, acesta ar fi acționat pentru influențarea conducătorilor SALROM SA, în vederea favorizării ilegale a intereselor SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, a intermediat contactele dintre acești conducători și membrii grupului infracțional organizat, a avertizat reprezentanții SC TRANSFEROVIAR GRUP SA cu privire la funcționarii SALROM SA, percepuți ca fiind ostili intereselor operatorului economic privat.
Aceste avantaje economice ilegale ar fi constat, în principal, în următoarele:
– obținerea atribuirii, de la autoritățile publice contractante SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, Societatea Națională a Sării SALROM SA, CNCF CFR SA–Sucursala Regională de Căi Ferate Galați, Salina Ocna Dej și de la alte structuri ale companiilor și societăților naționale menționate, a unor contracte de lucrări și servicii, pe criterii clientelare, prin fraudarea procedurilor de achiziție publică;
– obținerea, de la entitățile descrise, a atribuirii unor contracte de lucrări și servicii, în condițiile în care societățile comerciale controlate de C. M. nu dețineau capacitatea tehnică și economică de a efectua lucrările și serviciile contractate;
– obținerea atribuirii, de la companiile și societățile naționale indicate, a decontării unor lucrări și servicii neefectuate;
– atribuirea, în favoarea firmelor controlate de C. M., a unor lucrări și servicii supraevaluate sau care nu prezentau nicio utilitate pentru autoritățile contractante;
– obținerea protecției și sprijinului unor funcționari publici cu funcții de conducere, pentru împiedicarea efectuării oricăror verificări și constatări privitoare la neconformitățile existente în lucrările și serviciile efectuate de entitățile controlate de C. M.;
– acapararea unei cote de piață cât mai mari, pe criterii clientelare și prin corupție, în ceea ce privește lucrări și servicii atribuite de companiile și societățile naționale menționate. În acest sens, membrii grupului infracțional organizat au acționat sistematic pentru fraudarea procedurilor de achiziție publică și pentru obținerea de informații confidențiale privitoare la ofertele și capacitatea tehnică a firmelor concurente;
– membrii grupului infracțional au acționat sistematic pentru asigurarea obedienței funcționarilor cu funcții de conducere, din cadrul Societății Naționale a Sării SALROM SA, în scopul de a îi determina pe aceștia să atribuie o cotă cât mai mare din serviciile de transport feroviar în favoarea SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, prin dezavantajarea flagrantă a concurentului SNTFM CFR MARFĂ SA, în pofida faptului că, în numeroase situații, SNTFM CFR MARFĂ SA practica prețuri mai avantajoase decât cele propuse de firma controlată de C. M.;
C. M., M. K. și Ștefan Adrian au acționat sistematic pentru eliminarea SNTFM CFR MARFĂ SA, de pe piața serviciilor de transport de sare, urmărind constant limitarea accesului operatorului național de transport feroviar de marfă, la astfel de servicii, prin mijloace frauduloase;
– în situațiile în care membrii grupului infracțional organizat nu reușeau să determine descalificarea abuzivă a ofertelor SNTFM CFR MARFĂ SA, aceștia au acționat pentru a-i coopta pe conducătorii SALROM SA, în încercarea de perfectare a unor înțelegeri neconcurențiale cu reprezentanții operatorului național de transport feroviar de marfă, pentru împărțirea volumelor de transport, cu știința și acordul conducătorilor SALROM SA, cu nerespectarea normelor legale privind achizițiile publice;
C. M. a efectuat demersuri sistematice pentru a obține atribuirea, în condiții total nelegale, a unor servicii de reparații și recondiționări, atribuite de SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, în favoarea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, deși operatorul economic privat nu deținea capacitatea tehnică și economică de a efectua serviciile. În acest sens, C. M. a acționat pentru coruperea funcționarilor publici însărcinați cu atribuirea contractelor. Mai mult, pentru a asigura posibilitatea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA de a participa la procedurile de atribuire, C. M. a determinat mai mulți funcționari publici din cadrul AFER să efectueze recepții și omologări abuzive, nelegale, pentru a ascunde incapacitatea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA de a efectua serviciile respective, precum și lipsa dotărilor tehnice necesare;
În perioada 22.06.2012 – 02.08.2013, C. M. ar fi dispus remiterea repetată a unor sume de bani, către M. G., directorul Salinei Ocna Dej. Remiterea sumelor de bani ar fi fost efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către SC TRANSFEROVIAR GRUP SA a unor facturi fictive, emise de SC MICDALI SRL. Destinatarul real al acestor sume de bani nu a fost SC MICDALI SRL, ci M. G.. Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale lui M. G., respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle 
sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale SC TRANSFEROVIAR GRUP SA.
Astfel, din probele administrate rezultă că, la datele de 22 iunie 2012, 16 octombrie 2012, 11 decembrie 2012, 8 martie 2013, 8 aprilie 2013 și 2 august 2013, SC TRANSFEROVIAR GRUP SA a virat în acest cont sumele de 11.068,24 lei, 11.323,18 lei, 11.272,59 lei, 10.911,50 lei, 10.826 lei și 11.055,28 lei, (în total 66.456,79 lei).
Inculpatul C. M. ar fi dispus remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul G. T. A., șef Serviciu Automotoare și, ulterior, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA. Remiterea sumelor de bani a fost efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA a unor facturi fictive, emise de SC TEVPAG PLAN SRL. Transferarea sumelor, ca mită a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale lui G. T. A., respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA.
Societățile comerciale controlate de C. M., respectiv SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca, SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL București și UVA Aiud, ar fi efectuat plăți, în contul SC TEVPAG PLAN SRL București, după cum urmează: 73.386,30 lei la 14 decembrie 2012, 50.000 lei la 28 ianuarie 2013, 50.000 lei la 15 februarie 2013, 25.000 lei la 8 martie 2013, 30.000 lei la 22 aprilie 2013, 10.000 lei la 23 aprilie 2013, 50.000 lei la 21 mai 2013, 31.392 lei la 16 septembrie 2013, 22.500 lei la 25 septembrie 2013, 22.500 lei la 03 octombrie 2013, 12.000 lei la 06 noiembrie 2013, 30.000 lei la 25 aprilie 2014 și 81.000 lei la 16 iunie 2014 (în total 487.778,30 lei).
Inculpații C. M. și B. D. l-ar fi determinat pe inculpatul G. T. A., director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu, cauzând prin aceasta o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale SNTFC CFR CĂLĂTORI SA. În concret, la instigarea lui C. M. și a lui B. D., G. T. A. ar fi participat la atribuirea, în condiții nelegale, a unor servicii de revizie în valoare maximă de 220.990.260 lei, către SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, precum și la derularea raporturilor contractuale, în cazul acestor servicii, în condiții vădit dezavantajoase pentru SNTFC CFR CĂLĂTORI SA. G. T. A. ar fi determinat, în mod repetat, recepționarea unor automotoare ale căror reparații nu fuseseră efectuate în conformitate cu prevederile contractuale și obligațiile din caietul de sarcini.
Practic, SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA nu deținea capacitatea tehnică și economică de a efectua revizia respectivă, nici la momentul atribuirii serviciilor, nici pe parcursul derulării raporturilor contractuale, fapt cunoscut de către G. T. A..
Acțiunile infracționale, vizând obținerea atribuirii contractului și derularea acestuia în condiții favorabile intereselor operatorului privat, au avut loc în perioada octombrie 2013 – octombrie 2014.
G. T. A. ar fi negociat o înțelegere ilegală între SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA și SC SERVICE FAUR SA București (disimulată prin încheierea unor acte fictive între cele două firme), conform căreia firma din București a executat, parțial, serviciile contractate de operatorul economic din Cluj Napoca.
În acest sens, G. T. A. a încasat sume de bani, prin intermediul SC TEVPAG PLAN SRL și de la SC SERVICE FAUR SRL, suma totală fiind de 16.855,92 lei
Ștefan Adrian ar fi dispus remiterea repetată a unor sume de bani către S. L., directorul CNCF CFR SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Galați, cu complicitatea lui C. M. și M. K.. Remiterea sumelor de bani ar fi fost efectuată în mai multe modalități, atât direct, în numerar, cât și indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către SC TRANSFEROVIAR GRUP SRL a unor facturi fictive, emise de SC ELIPSOID SRL Galați și prin plata unor servicii fictive. Ajutorul dat de către C. M. și M. K. a constat în aceea că au consimțit la efectuarea transferurilor frauduloase, precum și la remiterile unor sume de bani în numerar, care ar fi fost imposibile fără acordul lui C. M., deoarece acesta controlează activitatea SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, precum și fără acordul lui M. K. care avea calitatea de director general al acestei firme.
Sumele de bani remise în numerar au fost scoase din patrimoniul SC TRANSFEROVIAR GRUP SA cu ajutorul lui C. M., cu justificarea nereală a plății unor dividende în favoarea acestuia. Transferarea și remiterea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale lui S. L., respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze, sau să întârzie îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale SC TRANSFEROVIAR GRUP SA.
Totodată, C. M. și M. K. au plănuit, împreună cu Ș. A., modalitățile de remitere a sumelor și i-au solicitat, de mai multe ori, lui Ș. A., să continue remiterea sumelor către S. L., în vederea avantajării ilegale a intereselor SC TRANSFEROVIAR GRUP SA.
În intervalul de timp 16 aprilie 2013 – 3 octombrie 2014, SC TRANSFEROVIAR GRUP SA a efectuat un număr de 13 plăți, prin circuit bancar, către SC ELIPSOID SRL, în sumă totală de 84.657 lei.
La data de 29 octombrie 2013, inculpatul Ș. A. i-a remis suma de 20.000 lei, în numerar, prin intermediar , inculpatului S. L..
La data de 10 decembrie 2013, Ș. A. i-a remis suma de 25.000 lei, într-o parcare din municipiul București, în numerar, lui S. L..
Există indicii rezonabile conform cărora Ș. A. și M. K. au remis, în cursul anului 2013, bunuri și foloase materiale necuvenite, unor funcționari aflați în conducerea Societății Naționale a Sării SALROM SA, pentru ca acesția să facă demersuri care să ducă la avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale SC TRANSFEROVIAR GRUP SA.
C. M. a pretins și a primit, în mod direct, foloase necuvenite în favoarea SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, de la o persoană din conducerea Societății Naționale a Sării SALROM SA. Foloasele necuvenite au constat în decontarea preferențială a unor facturi emise de SC TRANSFEROVIAR GRUP.
Pentru obținerea acestor foloase necuvenite, C. M. a lăsat să se creadă, în perioada ianuarie – februarie 2013, că are influență asupra unor funcționari publici cu funcții de conducere din cadrul Ministerului Economiei, promițând că-i va determina pe aceștia să dispună menținerea și definitivarea în funcție a persoanei respective.
Discuțiile și întâlnirile dintre C. M. și reprezentantul societății SALROM au fost intermediate și organizate de Ș. A. și M. G..
Ș. A. a acționat în sensul promiterii și remiterii unor foloase materiale necuvenite, către o persoană din conducerea CNCF CFR SA.
Promiterea și remiterea foloaselor materiale necuvenite a fost efectuată, la datele de 10 decembrie 2012 și 11 decembrie 2012, în considerarea influenței avute de persoana respectivă asupra angajaților CREIR Timișoara, pentru a-i determina pe acești funcționari să îndeplinească acte contrare îndatoririlor lor de serviciu, respectiv să accepte preluarea Secției de circulație Caransebeș – Bouțari – Hațeg – Subcetate (de la chiriașul SC TRANSFEROVIAR GRUP SA), în condiții nelegale și cu încălcarea prevederilor contractuale.
Totodată, persoana din conducerea CNCF CFR SA și-a traficat și influența asupra unor funcționari din conducerea SNTFM CFR Marfă SA, pentru a-i determina pe aceștia să accepte încheierea unei înțelegeri neconcurențiale (privind împărțirea volumelor de transport), între SNTFM CFR Marfă SA și SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, la solicitarea lui Ș. A. și C. M..
Faptele s-au petrecut în luna decembrie 2012, iar folosul material necuvenit a constat într-un abonament conținând 10 călătorii dus – întors, cu avionul, pe relația București – Iași, în valoare totală de 1.870 euro,
Ș. A., cu ajutorul lui C. M., a remis suma de 10.000 lei, ca mită, către o persoană din conducerea CREIR Cluj-Napoca, la data de 30 decembrie 2013, pentru ca aceasta să permită utilizarea, de către SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, a secției auxiliare de circulație Salonta – Kotegyan, pe relația de transport România – Ungaria.
La plănuirea faptei a participat și M. K. care, alături de C. M. și Ș. A., a întocmit o listă cu funcționarii care urmau să fie mituiți de către SC TRANSFEROVIAR GRUP SA.
C. M. și B. D. i-au determinat pe persoane din conducerea Autorității Feroviare Române AFER, Organismului Notificat Feroviar Român ONFR, din cadrul AFER, din cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu, cauzând prin aceasta o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale AFER și SNTFC CFR CĂLĂTORI SA.
În concret, la instigarea lui C. M. și a lui B. D., funcționarii publici au participat, cu știință, la efectuarea demersurilor ilegale care au condus, în final, la obținerea, de către SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, a câștigării licitației privind „Servicii de reparații tip RR la locomotivele electrice 5100 KW, dotate cu ICOL (38/2014 c)”. În cadrul procedurii, deschiderea ofertelor a fost programată la data de 22.09.2014, valoarea lucrărilor fiind de maxim 55.284.858,72 lei.
În vederea participării la licitație, era obligatorie omologarea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, de către AFER. Omologarea a fost efectuată în condiții abuzive, în cursul lunii septembrie 2014, în condițiile în care SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA nu îndeplinea obligatorii, conform caietului de sarcini.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 29 octombrie 2014, inculpații C. M., M. K., Ș. A., M. G., B. D., G. T. A. și S. L. urmează a fi prezentați la Tribunalul Cluj cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Georgiana-Camelia LUCIU

 
Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD