DNA-Timișoara. Evaziune fiscală, spălare de bani, aderare la un grup infracțional organizat. Percheziții domiciliare
4 noiembrie 2014 | Georgiana-Camelia LUCIU, Paula VÂRBAN, Georgiana-Camelia LUCIU
DNA-Timișoara. Evaziune fiscală, spălare de bani, aderare la un grup infracțional organizat. Percheziții domiciliare.
Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie–Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și aderare la un grup infracțional organizat.
În cursul zilei de 4 noiembrie 2014, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 37 de locații situate în municipiul Bucureşti și județele Timiș, Mehedinți, Olt, Argeș și Iași, reprezentând sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.
Perchezițiile de pe raza județului Mehedinți sunt efectuate împreună cu ofițeri de poliție din cadrul IGPR–Direcția de Investigare a Fraudelor.
În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații şi din partea Jandarmeriei Române.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.
:: sursa: www.pna.ro
Avocat Paula VÂRBAN
Georgiana-Camelia LUCIU
