Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

PCA-Ploiești. Evaziune fiscală, spălare de bani. Trimitere în judecată
14.11.2014 | Georgiana-Camelia LUCIU, Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

PCA-Ploiești. Evaziune fiscală, spălare de bani. Trimitere în judecată.

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
B. T. (în stare de arest preventiv), F. M.R. A.R. V., T. C.M. V. LL. E. S., toţi sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani;
SC TEHNOLOGICA RADION SRL, SC TEMIX CONSTRUCT SRL, SC PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT SRL şi SC TELOXIM CON SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Inculpaţii, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale, au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, cu scopul ascunderii provenienţei ilicite a acestora, sume ce ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăţi comerciale de tip fantomă.
Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, este în cuantum de 111.007.553 lei şi de 395.785.691 lei din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.
Pentru recuperarea prejudiciului s-a luat măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor aparţinând inculpatului B. T., SC TEHNOLOGICA RADION SRL şi SC TELOXIM CON SRL.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Prahova.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Mădălina MIHALCEA

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti