Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal Dreptul penal al afacerilor

DIICOT-Timişoara. Constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare

20 noiembrie 2014 | Mădălina MIHALCEA, Georgiana-Cameelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Timişoara. Constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)–Serviciul Teritorial Timişoara şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au neutralizat activitatea infracţională a unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală.

Constituită pe raza judeţului Caraş-Severin, gruparea şi-a derulat activitatea infracţională având ca mod de operare nedeclararea sumelor obţinute în urma comercializării unor importante cantităţi de material lemnos, sustrăgându-se în acest fel de la plata impozitelor şi a taxelor.

Din materialul probatoriu administrat în cauză, rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2009-2014, membrii grupului infracţional coordonat de numitul C. I. au constituit un mecanism complex bazat pe mai multe societăţi comerciale prin intermediul cărora au desfăşurat activităţile infracţionale în diferite perioade de timp, ulterior acestea fiind introduse în insolvenţă şi, în final, radiate. Firmele respective nu declarau organelor fiscale livrările de material lemnos efectuate către mai multe societăţi comerciale de profil din ţară, sustrăgându-se în acest mod de la plata impozitelor şi a TVA aferente operaţiunilor comerciale.
Cele mai multe dintre societăţile comerciale utilizate în activitatea infracţională au fost înfiinţate pe numele unor persoane de condiţie modestă, care nu aveau, în fapt, nici o implicare în activitatea comercială. Aceste societăţi de tip-fantomă (cinci au avut ca sediu social aceeaşi adresă, respectiv o casă din comuna Parvova, nelocuită) funcţionau, de regulă, pe perioade scurte de timp, după care erau radiate în scopul ascunderii originii activităţilor infracţionale. În acelaşi timp însă erau înfiinţate alte societăţi comerciale care preluau modul de operare şi clienţii, asigurând astfel continuitatea activităţii infracţionale şi fraudarea bugetului consolidat de stat.
O parte din membrii grupării au deschis mai multe conturi pentru societăţile pe care le coordonau, în care erau virate sumele de bani ce reprezentau contravaloarea facturilor emise pentru livrarea materialului lemnos către diferite societăţi comerciale. Banii viraţi în aceste conturi erau, ulterior, retraşi fără niciun fel de justificare.

Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului depăşeşte suma de 6.000.000 de lei.

Sub coordonarea procurorilor DIICOT–Timişoara au fost efectuate astăzi 12 percheziţii domiciliare pe raza jud. Caraş-Severin şi Hunedoara, în locuinţe folosite de suspecţi.

Totodată, au fost puse în executare şase mandate de aducere, suspecţii fiind conduşi la sediul DIICOT–Timişoara, în vederea audierii lor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

În cauză a fost asigurat suport informativ şi tehnic de către Serviciul Român de Informaţii-Direcţia Judeţeană Caraş-Severin.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Cameelia LUCIU
Mădălina MIHALCEA

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership