DNA-Constanţa. Fals material în înscrisuri oficiale, folosire de documente ori declaraţii false, constituire a unui grup infracțional organizat, înşelăciune. Arestare preventivă

 DNA-Constanţa. Fals material în înscrisuri oficiale, folosire de documente ori declaraţii false, constituire a unui grup infracțional organizat, înşelăciune. Arestare preventivă.

În completarea comunicatelor nr.1292/VIII/3 din data de 16 septembrie 2014 și 1594/VIII/3 din 10 noiembrie 2014, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să transmită următoarele:
Judecătorii Tribunalului Constanţa, la solicitarea procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie–Serviciul Teritorial Constanța, au dispus măsura arestării preventive, în lipsă, pe o perioadă de 30 de zile de la data punerii în executare a mandatelor, a inculpaților:
I. A., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– fals material în înscrisuri oficiale (cinci infracțiuni),
– folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (trei infracțiuni),
– înşelăciune (trei infracțiuni),
– constituire a unui grup infracțional organizat.
I. C., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la folosirea de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (trei infracţiuni),
– complicitate la înşelăciune (trei infracţiuni),
– constituire a unui grup infracțional organizat.

Din referatul întocmit de procurori a reieşit că, în cauză, există date şi probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2012, cei doi inculpați împreună cu inculpatul I. R. A., consilier superior în cadrul APIA–Centrul judeţean Constanţa (aflat în stare de arest preventiv în aceeași cauză), au constituit un grup infracțional organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, dar și de înșelăciune.
Astfel, inculpații I. A. și I. C. aveau sarcina de a racola persoane cu statut social modest care să fie folosite pentru formularea cererilor unice de plată, de a falsifica adeverințele din care să rezulte că aceste persoane exploatau teren în județul Constanța, dar și de a retrage sumele de bani plătite în contul acestora.
În realitate, presupuşii fermieri erau persoane fără adăpost, provenite din centrele de plasament, racolate şi folosite de funcţionarul respectiv numai pentru a obţine ilegal fonduri, pe baza unor documente falsificate, în numele persoanelor respective, acte ce atestau că aceştia deţineau şi lucrau terenuri agricole.
Inculpatul I. R. A. a întocmit cererile unice pe suprafață, pe care apoi le-a înregistrat ulterior la instituția unde lucra și a atestat că aceste documente corespund realității, contribuind astfel în mod esențial la efectuarea plăților de către APIA – Centrul Județean Constanța.
Toată această schemă elaborată a fost de natură să asigure succesul operațiunii frauduloase, păgubitoare pentru bugetul general al Uniunii Europene dar și pentru bugetul de stat, dar și să diminueze descoperirea ei și tragerea la răspundere penală a autorilor.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Mădălina MIHALCEA

Aveţi cont profesional JURIDICE.ro?