Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

PT-Alba. Evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală. Arestare preventivă, control judiciar
05.12.2014 | Elena TOMACINSCHI, Georgiana-Camelia LUCIU, Elena TOMACINSCHI

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

PT-Alba. Evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală. Arestare preventivă, control judiciar. 

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au dispus, la data de 4 decembrie 2014, punerea în mişcare a acţiunii penale şi au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaţilor C. P. şi A. C., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, cerere admisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi.
În aceeaşi cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală faţă de inculpaţii B. O. P., Ţ. S., R. M., D. L. I., F. V., S. V. S., C. C. C. şi M. F. (aflaţi sub control judiciar).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Inculpatul C. P., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, cu ajutorul celorlalţi inculpaţi, a înregistrat cheltuieli fictive cu achiziţii de material lemnos de la un număr de opt societăţi (inactive, care nu recunosc relaţia comercială, respectiv au un comportament de tip „fantomă”), printre furnizorii de facturi aflându-se şi societăţile coordonate de inculpata A. C., care nu funcţionau la sediile sociale declarate. Totodată, s-a reţinut şi fapta de evaziune fiscală prin ascunderea sursei impozabile şi sustragerea, în acest mod, de la plata unui impozit pe venit cu reţinere la sursă. Astfel, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 766.342 lei.

În cauză, cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Alba – Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi cu suportul tehnic şi operativ al SRI Alba şi SIPI Alba.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Elena TOMACINSCHI 

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti