Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

PT-Alba. Evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală. Arestare preventivă, control judiciar
05.12.2014 | Elena TOMACINSCHI, Georgiana-Camelia LUCIU, Elena TOMACINSCHI


Cyberlaw - Valoarea legala a documentelor electronice

PT-Alba. Evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală. Arestare preventivă, control judiciar. 

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au dispus, la data de 4 decembrie 2014, punerea în mişcare a acţiunii penale şi au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaţilor C. P. şi A. C., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, cerere admisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi.
În aceeaşi cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală faţă de inculpaţii B. O. P., Ţ. S., R. M., D. L. I., F. V., S. V. S., C. C. C. şi M. F. (aflaţi sub control judiciar).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Inculpatul C. P., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, cu ajutorul celorlalţi inculpaţi, a înregistrat cheltuieli fictive cu achiziţii de material lemnos de la un număr de opt societăţi (inactive, care nu recunosc relaţia comercială, respectiv au un comportament de tip „fantomă”), printre furnizorii de facturi aflându-se şi societăţile coordonate de inculpata A. C., care nu funcţionau la sediile sociale declarate. Totodată, s-a reţinut şi fapta de evaziune fiscală prin ascunderea sursei impozabile şi sustragerea, în acest mod, de la plata unui impozit pe venit cu reţinere la sursă. Astfel, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 766.342 lei.

În cauză, cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Alba – Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi cu suportul tehnic şi operativ al SRI Alba şi SIPI Alba.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Elena TOMACINSCHI 

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate