Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

DNA-Iași. Fals intelectual, folosire de documente false, obținere pe nedrept de fonduri europene. Trimitere în judecată
12.12.2014 | Mădălina MIHALCEA, Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

JURIDICE - In Law We Trust

DNA-Iași. Fals intelectualfolosire de documente false, obținere pe nedrept de fonduri europene. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
C. E., primar al comunei Mironeasa, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– instigare la fals intelectual,
– fals intelectual,
– folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
M. D. și P. G., reprezentanți ai SC EUROPROIECT SRL Focșani, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– fals intelectual,
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
R. L., T. L. F., B. G., C. M., B. M., M. F.și C. A. D., membri ai comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea drumului comunal DC 49 Schitu Hadâmbului – Urşiţa – Mironeasa, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– fals intelectual,
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
S. C., administrator al SC CONBETAS SRL Vaslui, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– instigare la fals intelectual,
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
L. P. C., director al SC CONBETAS SRL Vaslui, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
complicitate la fals intelectual,
complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
M. C. A., expert în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Iaşi, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– fals intelectual,
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
U. D., expert în cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Iaşi, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– fals intelectual, în formă continuată,
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
B. D., expert în cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Iaşi, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– fals intelectual, în formă continuată,
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
I. E., expert în cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Iaşi, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
P. G., funcționar în cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Iaşi, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– fals în declarații,
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
B. L. G., consilier judetean si director în cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Iaşi, la data faptelor ( in pprezent suspendat), în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
S.C. CONBETAS SRL Vaslui, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
S.C. EURO PROIECT S.R.L. Focşani, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– fals intelectual,
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 28 martie 2008, comuna Mironeasa, prin reprezentantul său legal, a depus la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit laşi, o cerere de finanţare, prin care a solicitat acordarea unei finanțări comunitare nerambursabile, pentru implementarea proiectului intitulat „Modernizare drum comunal DC 49, Schit Hadâmbu – Urşiţa – Mironeasa şi achiziţionare utilaje şi echipamente pentru servicii publice”.
Conform cererii de finanţare, valoarea totală a proiectului a fost estimată la 10.596.474 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile a fost de 8.904.600 lei, iar suma cheltuielilor neeligibile a fost de 1.691.874 lei.
Potrivit cererii de finanţare, proiectul avea ca obiective modernizarea drumului comunal DC 49, format din 4 tronsoane cu o lungime totală de 9,88 km precum şi achiziţionarea următoarelor utilaje: 1 autogreder complet echipat, 1 tractor transport, 1 remorcă basculabilă şi 1 cisternă apă cu pompă.
În data de 11 septembrie 2008 a fost încheiat contractul pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Comuna Mironeasa, în calitate de beneficiar.
Ulterior, la data de 25 octombrie 2011, acest contract a fost atribuit firmei SC CONBETAS SRL Vaslui, pentru suma de 4.336.773,04 lei.
Observând faptul că, lucrările de modernizare a drumului nu vor fi finalizate de către inculpata SC CONBETAS SRL Vaslui până la data expirării termenului de implementare a proiectului, respectiv data de 11 iunie 2012, fiind inevitabilă (în mod legal) rezilierea contractului și recuperarea finanțării, inculpata C. E., primar al comunei Mironeasa a determinat recepționarea lucrărilor, fără ca acestea să fie executate integral.
În acest sens, inculpata a întocmit, respectiv a determinat întocmirea mai multor înscrisuri false, după cum urmează:
– procesul-verbal întocmit de comisia de recepție la terminarea lucrărilor de construcții(compusă din R. L., T. L. F., B. G., C. M., B. M., M. F.și C. A. D.), în cuprinsul cărora se atesta în mod mincinos, faptul ca lucrările erau executate integral.
– procesul-verbal de control al calității lucrărilor de construcții în faze determinante, în cuprinsul căruia, inculpata M. C. A., inspector în cadrul Direcţiei Regionale în Construcţii Nord – Est Iaşi, a atestat o situație necorespunzătoare realității, deşi această porțiune a drumului era, la vremea respectivă, încă la stadiul de piatră spartă.
În legătură cu “procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în data de 08 iunie 2012, inculpații L. P. și S. C. cu intenție directă şi cu rea credință, i-au determinat pe inculpații M. F. şi B. M., să ateste, în mod nereal, faptul că lucrările de modernizare a drumului comunal DC49, Schit Hadambu-Ursita-Mironeasa, erau integral executate, deşi acestea, în realitate, nu erau finalizate şi că nu este cazul să fie întocmită ”anexă nr. 2”, în care ar fi trebuit să fie menționate cantităţile de lucrări neexecutate la data recepţiei.
– referatul întocmit de către inculpații P. G. si M. D., în numele inculpatei SC Euro Proiect SRL Focșani (proiectant al lucrărilor de modernizare), solicitat telefonic de către inculpata C. E. și întocmit fără ca aceștia să inspecteze în vreun fel lucrarea respectivă,
– raportul privind execuția lucrărilor, care să ateste implementarea integrală a proiectului respectiv,
La data de 11 iunie 2014, inculpata C. E. a depus la autoritatea contractantă cererea ultimei tranşe de plată, în valoare de 1.826.825,49 lei.
În ziua de 15 iunie 2012, inculpatul U. D., în calitate de reprezentant al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Iaşi, a luat cunoștință despre faptul că lucrările erau departe de a fi finalizate, vizualizând personal locul execuției acestora, împreuna cu echipa de cercetare la fata locului. După ce a revenit la sediul instituției, inculpatul i-a informat verbal pe inculpații I. E., P. G. si B. L. G. despre cele constatate, fără să întocmească vreo informare scrisă și nici nu a semnalat suspiciunea de fraudă.
Ulterior, deşi reprezentanţii beneficiarului finanţării europene au depus alte documente, care atestau ca lucrările de reabilitare a drumului fuseseră finalizate după expirarea termenului de implementare a proiectului, aceştia, împreună cu inculpatul B. D., au întocmit documente în care erau atestate mențiuni necorespunzătoare referitoare la stadiul proiectului, omițând să menționeze faptul că proiectul nu fusese integral realizat în termenul contractual, că beneficiarul depusese documente false pentru a ascunde acest lucru și pentru a obține fără drept ultima tranșă a finanțării.
De asemenea, aceştia nu au luat nicio măsura pentru semnalarea fraudei, înlesnind, cu ştiinţă, obţinerea fără drept a ultimei tranşe a finanţării nerambursabile.
Urmarea acestor acțiuni a fost obținerea fără drept, de către comuna Mironeasa, a sumei de 1.810.179,81 lei, din care 1.448.143,69 lei din bugetul UE și 362.035,92 lei din bugetul național.
În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Mădălina MIHALCEA

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.