Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

PT-Ilfov. Spălare de bani, evaziune fiscală. Arestare preventivă, control judiciar
06.02.2015 | Mădălina MIHALCEA, Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

PT-Ilfov. Spălare de bani, evaziune fiscală. Arestare preventivă, control judiciar.

Într-o cauză având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii W. Q., Z. Y. şi L. X. (aflaţi în stare de reţinere), fiind prezentaţi, la data de 4 februarie 2015, cu propunere de arestare preventivă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ilfov, care a admis cererea şi a dispus emiterea unor mandate de arestare pe numele acestora pentru o perioadă de 30 de zile. În cursul zilei de luni, 9 februarie 2015, urmează să fie soluţionată şi cererea de arestare preventivă (în lipsă) a inculpaţilor J. L. şi Z. X., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani.

Totodată, faţă de inculpaţii Z. Y., U. O., D. Z., Z. W., Z. Y., B. Y., C. A., L. L., M. C., M. G., K. D., Z. Z., M. Y. (reţinuţi la data de 4 februarie 2015), cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, au rezultat următoarele:
În perioada martie 2014 – ianuarie 2015, mai mulţi cetăţeni chinezi, împuterniciţi ai unor societăţi fantomă, au colectat zilnic încasările provenite din evaziune fiscală de la mai multe standuri situate în Complexul Comercial Dragonul Roşu Jud. Ilfov. În ziua colectării, banii erau depuşi la bancă şi prin ordine de plată ce aveau la bază operaţiuni fictive — „avans pentru marfă” – aceştia erau transferaţi definitiv unor alte societăţi comerciale din China, valoarea acestor transferuri ridicându-se la suma de 74.542.760 dolari.
Banii colectaţi de la firmele care desfăşurau activităţi comerciale în Complexul Comercial Dragonul Roşu erau obţinuţi în urma săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală, întrucât nu erau înregistrate în contabilitate toate încasările obţinute din vânzarea mărfurilor, în vederea ascunderii provenienţei reale a stocurilor de marfă şi a sustragerii de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit, fiind obţinute documente de provenienţă (facturi fiscale) false emise în numele unor societăţi care nu au avut niciodată relaţii comerciale cu acestea. Prin urmare, gruparea chineză, cunoscând că aceste sume provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, se ocupa de transferul lor în China, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora.
De menţionat este faptul că societăţile comerciale, din contul cărora se efectuau depunerile către societăţile chinezeşti, erau administrate în fapt, cu puteri depline, de către asociaţii şi/sau administratorii care figurau ca şi cetăţeni chinezi ce nu s-au aflat niciodată pe teritoriul României.
Prejudiciul estimat a fi cauzat bugetului consolidat al statului, pe perioada derulării activităţii infracţionale, se ridică la peste 100 milioane euro. În vederea recuperării acestuia, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multe bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor şi societăţilor în cauză, fiind sigilate de asemenea un număr de 10 standuri şi 10 depozite din Complexul Comercial Dragonul Roşu, fiind, astfel, recuperată o parte din prejudiciu, în cuantum de 300.000 U.S.D.
La data de 3 februarie 2015, sub coordonarea procurorilor, lucrători operativi ai Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Ilfov – Serviciul de Investigare a Fraudelor au efectuat un număr de 14 percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediul unor societăţi comerciale de pe raza Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov, context în care au fost prinse în flagrant două dintre persoanele cercetate, în timp ce încercau să facă o depunere.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Mădălina MIHALCEA

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate