Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

PT-Caraș-Severin. Evaziune fiscală. Control judiciar
27.02.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Georgiana-Camelia LUCIU, Elena TOMACINSCHI

PT-Caraș-Severin. Evaziune fiscală. Control judiciar.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin au dispus, prin ordonanţa din data de 25 februarie 2015, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul H. D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
Totodată, faţă de acesta a fost luată măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Din probatoriul administrat în cauză, până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat că, în perioada 2013 – august 2014, suspectul a comercializat prin magazinele de bijuterii deţinute în Caransebeş, Năsăud, Mediaş şi Suceava, bijuterii din aur procurate din Turcia, fără acte de provenienţă, respectiv a livrat în Turcia metale preţioase sub formă de bijuterii defecte sau monede, fără a evidenţia în actele contabile ori în alte documente legale operaţiunile economice derulate.
Prejudiciul estimat a fi adus bugetului consolidat al statului, în intervalul de referinţă, este de 2,5 milioane de lei.

În cauză, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, au fost efectuate, la aceeaşi dată, percheziţii simultane în 7 locaţii situate pe raza judeţelor Caraş-Severin, Suceava, Bistriţa Năsăud, Mureş şi Sibiu. Au fost vizate sediile a două societăţi comerciale specializate în activităţi de comercializare a bijuteriilor de aur, precum şi puncte de lucru ale acestora, care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Elena TOMACINSCHI


Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.