Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

DIICOT-Vaslui. Evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare
12.03.2015 | Mădălina MIHALCEA, Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Vaslui. Evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vaslui împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna au efectuat, la data de 12 martie 2015, un număr de 54 percheziţii domiciliare la sediile unor societăţi comerciale în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2012–2015, liderii grupării înfiinţau societăţi pe numele lor sau identificau persoane cu posibilităţi financiare reduse şi care, în schimbul unor sume modice de bani, înfiinţau sau preluau societăţi comerciale.
Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă, care erau folosite în activitatea infracţională pentru emiterea documentelor financiar-contabile ce nu aveau la bază tranzacţii reale, erau identificaţi clienţii (administratori de societăţi comerciale) care, pentru a plăti către bugetul de stat taxe şi impozite cu mult reduse decât cele reale, conform tranzacţiilor desfăşurate, intenţionau să intre în posesia facturilor fiscale fictive pe care apoi urmau să le înregistreze în contabilitate.
Totodată, beneficiarii facturilor fiscale fictive intenţionau să-şi însuşească din conturile societăţilor pe care le administrau sume de bani, fapt pentru care îi contactau pe liderii grupării pentru a le emite documente financiar contabile care să ateste o achiziţie nereală de bunuri, produse, servicii etc. În baza acestor documente fictive se virau, în conturile bancare deschise în numele societăţilor controlate de liderii grupării, sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă) către suspecţii ce controlau firmele fantomă.

Valoarea prejudiciului constatat este în sumă de 8.500.000 lei.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vaslui vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 35 persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Compartimentul de Operaţiuni Speciale Vaslui şi Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Vaslui.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vaslui.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Mădălina MIHALCEA


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.