Ghidul avocatului pentru depistarea și prevenirea spălării de bani

20 martie 2015 | JURIDICE.ro

Consiliul Barourilor și Societăților de Drept Europene (CCBE) a dat publicității, în octombrie 2014, Ghidul avocatului pentru depistarea și prevenirea spălării de bani.

Ghidul a fost elaborat, în parteneriat, de CCBE, Asociația Internațională a Barourilor (IBA), Asociația Americană a Barourilor (ABA) și oferă sfaturi practice pentru identificarea, de către avocați, a infractorilor care intenționează să se folosească de profesiile juridice pentru a spăla bani sau pentru a finanța activități teroriste. De asemenea, este prezentată modalitatea de răspuns la astfel de situații.

:: sursa: Buletinul Informativ al CCBE nr. 40/2015

Cuvinte cheie: Asociația Americană a Barourilor, Asociația Internațională a Barourilor, CCBE, Ghidul avocatului pentru depistarea și prevenirea spălării de bani

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Aveţi cont profesional JURIDICE.ro?

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.