Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

PICCJ. Constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, cumpărare de influență. Trimitere în judecată
13.05.2015 | Elena TOMACINSCHI, Georgiana-Camelia LUCIU, Elena TOMACINSCHI

PICCJ. Constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, cumpărare de influență. Trimitere în judecată. 

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
– R. N., G. Z. R., P. A. M., B. R., B. A. R., B. I. S., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals;
– G. S. G., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi cumpărare de influenţă;
– B. E., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la trafic de influenţă, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals;
– B. C. I., Ș. R. A., L. S. I., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
Inculpaţii, sub coordonarea lui R. N., au format un grup infracţional organizat care acţiona de mai mult timp, desfăşurând activităţi infracţionale conectate interjudeţean şi transfrontalier, având ca scop comiterea unor infracţiuni de falsificare a documentelor de identitate (carte de identitate, permis de conducere şi paşaport), la solicitarea persoanelor interesate în obţinerea unor astfel de documente, contra unor sume de bani.
Astfel, membrii grupului infracţional organizat desfăşurau următoarele activităţi:
– identificarea de persoane interesate să obţină documente falsificate şi preluarea de la acestea a fotografiilor în format electronic şi a unor date necesare contrafacerii documentelor (vârsta, înălţimea, culoarea ochilor);
– procurarea de documente valide necesare contrafacerii (pierdute, sustrase anterior sau anulate), precum şi a unor cerneluri speciale sau alte materiale necesare contrafacerii (elemente de siguranţă în vederea vânzării/transmiterii lor spre Republica Moldova, cumpărării/preluării acestora şi introducerii lor în circuitul infracţional de falsificare, de către membrii care acţionează pe teritoriul acestui stat);
– transportarea documentelor valide colectate din România spre Republica Moldova, prin intermediul unor conducători auto angajați ai unor firme, care derulează frecvent activităţi de transport persoane pe itinerariul Cluj-Napoca-Chișinău;
– transferarea electronică a fotografiilor solicitanţilor şi a celorlalte date necesare contrafacerii, prin reţeaua Internet, din România ori din alte state, în Republica Moldova;
– falsificarea propriu-zisă a documentelor, operaţiune realizată în Republica Moldova, de către mai multe persoane, conectate la grupul infracţional prin intermediul unei persoane care avea rolul de a prelua documente valide de la transportatori şi fotografii (transmite electronic) şi de a le preda, la rândul său, către falsificatori, în vederea introducerii lor în circuitele de falsificare;
– transportarea documentelor falsificate din Republica Moldova spre România, prin intermediul aceloraşi conducători auto;
– predarea acestor documente, către beneficiarii finali, prin intermediul aceloraşi persoane care le-au solicitat;
– asigurarea beneficiarului final de către persoanele intermediare ale acestui circuit că documentele contrafăcute sunt de o bună calitate, că acestea conţin date reale de stare civilă, respectiv CNP, domiciliu, numele şi prenumele, lăsându-le astfel impresia că au influenţă asupra unor funcţionari competenţi pentru a-i determina să îndeplinească acte contrare atribuţiilor de serviciu, respectiv de a le furniza aceste date reale de stare civilă și materiale originale, necesare confecţionării acestor documente.
Inculpatul G. Z. R. se ocupa de identificarea potenţialilor clienţi interesaţi să obţină contra cost astfel de documente falsificate. Sumele de bani obţinute erau de 3.000 euro, din care era percepută 1.000 euro cu titlu de avans, iar diferenţa era încasată la data remiterii setului complet de documente (cărţi de identitate, permise auto, paşapoarte).
Inculpatul R. N. era în contact direct cu cetăţenii moldoveni, care realizau contrafacerea documentelor de identitate pe teritoriul Republicii Moldova, sens în care personal realiza circuite pentru remiterea/primirea unor astfel de documente, prin intermediul firmelor de transport internaţional de persoane pe relaţia Chișinău – Cluj-Napoca, fiind în contact direct cu şoferii de naţionalitate moldovenească, care preluau documentele contrafăcute de la cetăţeanul moldovean care ţinea legătura cu grupul şi care aveau cunoştinţă de aceste activităţi ilicite ori după caz remiteau acestuia documente de identitate valide, având ca expeditor pe R. N.
Din probele administrate a mai reieşit faptul că inculpatul R. N. îi ajuta pe intermediari, atât prin acte de ordin material, dar şi prin sprijin moral, să lase impresia beneficiarilor că au influenţă asupra unor funcţionari publici competenţi pentru a-i determina să îndeplinească acte contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv de a le furniza date reale de stare civilă şi materiale originale necesare pentru contrafacerea documentelor, documente care să nu trezească suspiciuni la o eventuală verificare de către organele de control, întrucât erau confecţionate pe suport original care conţineau toate elementele de siguranţă, CNP-urile fiind valide.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, la Tribunalul Maramureş.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Elena TOMACINSCHI


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.