PICCJ. Evaziune fiscală, rambursare ilegală de TVA. Percheziții
19.05.2015 | Elena TOMACINSCHI, Georgiana-Camelia LUCIU, Elena TOMACINSCHI
PICCJ. Evaziune fiscală, rambursare ilegală de TVA. Percheziții.
Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează cercetări într-un dosar penal având ca obiect evaziune fiscală şi rambursare ilegală de TVA, cauză în care documentarea faptelor a vizat derularea de cercetări în baza informaţiilor furnizate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
În cursul zilei de luni, 18 mai 2015, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, au fost efectuate 9 percheziţii pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, de către efective din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, beneficiind de suportul de specialitate al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din IGPR, cu sprijinul unor echipe de intervenţie din cadrul SIIAS şi a doi specialişti criminalişti.
În circuitul infracţional sunt angrenate 35 de societăţi comerciale româneşti, cu implicare în „activităţi de tip media”, prin care s-au stabilit, de către reprezentanţii acestora, impozite, taxe şi contribuţii, având drept rezultat obţinerea fără drept a unor sume sau restituiri de la bugetul general consolidat al statului. Activităţile cu caracter infracţional s-au derulat în perioada aprilie 2012 – martie 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor de către mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar.
Prejudiciul estimat se cifrează la valoarea de 12.300.000 lei.
În documentarea activităţii infracţionale, procurorii au beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.
Pe măsura derulării cercetărilor, va fi informată opinia publică.
Facem precizarea că începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
:: sursa: www.mpublic.ro
Georgiana-Camelia LUCIU
Elena TOMACINSCHI
