DIICOT-Craiova. Evaziune fiscală. Percheziții.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au efectuat la data de 18 iunie 2015 un număr de 10 percheziţii la sediul S.C. SOMAROM S.R.L şi la punctele de lucru declarate, în incinta complexelor comerciale „Frigorifer” şi „Marlorex” în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat in săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2013 – februarie 2014, în contabilitatea S.C. SOMAROM TRADING S.R.L. nu au fost evidenţiate veniturile realizate din comercializarea produselor alimentare în cuantum total de 23.537.569 de lei, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la suma de 7.750.000 de lei.
Cu ocazia percheziţiilor au fost găsite şi ridicate următoarelor bunuri: 1 server, 6 (şase) calculatoare, 3 (trei) laptopuri, 1 hard-disk, medii de stocare a datelor informatice, mai multe înscrisuri, suma de 141.912 lei, precum şi suma de 30.000 de euro.
Suportul de specialitate tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
:: sursa: www.diicot.ro
Georgiana-Camelia Luciu
Camelia Enache
Aflaţi mai mult despre Camelia ENACHE, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminaliate Organizată şi Terorism, evaziune fiscala, Georgiana-Camelia LUCIU, grup infractional organizat, perchezitii
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.
Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.