Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

DIICOT-Craiova. Evaziune fiscală. Percheziții
21.06.2015 | Camelia ENACHE, Georgiana-Camelia LUCIU, Camelia ENACHE

DIICOT-Craiova. Evaziune fiscală. Percheziții.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au efectuat la data de 18 iunie 2015 un număr de 10 percheziţii la sediul S.C. SOMAROM S.R.L şi la punctele de lucru declarate, în incinta complexelor comerciale „Frigorifer” şi „Marlorex” în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat in săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2013 – februarie 2014, în contabilitatea S.C. SOMAROM TRADING S.R.L. nu au fost evidenţiate veniturile realizate din comercializarea produselor alimentare în cuantum total de 23.537.569 de lei, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la suma de 7.750.000 de lei.

Cu ocazia percheziţiilor au fost găsite şi ridicate următoarelor bunuri: 1 server, 6 (şase) calculatoare, 3 (trei) laptopuri, 1 hard-disk, medii de stocare a datelor informatice, mai multe înscrisuri, suma de 141.912 lei, precum şi suma de 30.000 de euro.

Suportul de specialitate tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Camelia Enache


Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.