Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

DIICOT-Craiova. Rambursări ilegale de TVA, evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare
03.07.2015 | Mădălina MIHALCEA, Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Craiova. Rambursări ilegale de TVA, evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al inspectorilor antifraudă din cadrul ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, au efectuat, în data de 2 iulie 2015, un număr de 8 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Dolj la domiciliile mai multor persoane, precum şi la sediile unor instituţii publice (primării), în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că membrii grupului au dezvoltat un sistem de firme implicate în emiterea de acte fictive în vederea obţinerii unor rambursări ilegale de TVA.
De asemenea, membrii grupării, prin diferite manopere infracţionale (ameninţări, şantaj, împrumuturi de bani sau bunuri), au determinat mai multe persoane din cadrul unor administraţii locale şi instituţii să încheie contracte pentru servicii supraevaluate sau fictive.
Membrii grupării aveau roluri şi atribuţii diferite în activitatea infracţională, cum ar fi: asigurarea unei aparenţe de legalitate prin întocmirea actelor contabile fictive, lichidarea societăţilor comerciale folosite în circuitele frauduloase şi care erau încărcate cu TVA-ul neplătit sau returnat de către stat, încheierea unor contracte privind realizarea unor lucrări supraevaluate şi recepţionarea acestor lucrări, care nu îndeplinesc standardele de calitate.
Astfel, în perioada 2014-2015, au fost emise, doar de către o singură societate comercială către 20 de societăţi, facturi în valoare de 1.259.803 lei.
De asemenea, firmele utilizate de membrii grupării infracţionale erau implicate în fraudarea statului şi prin încheierea unor contracte cu diferite autorităţi locale sau instituţii de stat, contracte care ori erau supraevaluate ori urmate de nerealizarea lucrărilor, fiind însă efectuate plăţile.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.

În cauză, s-a beneficiat de suportul Serviciului Român de Informaţii.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: sursa: www.diicot.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Mădălina Mihalcea


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.