DIICOT-Oradea. Evaziune fiscală, înşelăciune, fals. Reţinere
15 august 2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Luiza BITOLEANU
DIICOT-Oradea. Evaziune fiscală, înşelăciune, fals. Reţinere.
În continuarea cercetărilor efectuate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, Cluj-Napoca, Timişoara şi cu sprijinul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală din Oradea, în data de 13 august 2015, au fost audiate 20 de persoane, în cadrul acţiunii care vizează destructurarea unui grup infracţional format din 50 persoane, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune şi fals.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2012-2014, membrii grupării au generat activităţi de fraudare a Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate prin creşterea artificială a cuantumului vânzărilor aferente „medicamentelor cu şi fără contribuţie personală utilizată în tratamentul ambulatoriu” ( TA) şi a „medicamentelor şi materialelor sanitare specifice”, care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale cu scop curativ (PNS) şi implicit a sumelor raportate şi ulterior decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Prejudiciul stabilit la acest moment este în valoare de 700.000 euro, fiind eliberate aproximativ 14.000 de reţete fictive.
În urma audierilor care au avut loc la sediul DIICOT-ST Oradea în data de 13 august 2015, procurorii au dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de 12 persoane, fiind prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
:: sursa: www.diicot.ro
Georgiana-Camelia Luciu
Luiza Bitoleanu
