Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC





PT-Argeș. Evaziune fiscală, spălare a banilor. Trimitere în judecată
22.08.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Camelia ENACHE

JURIDICE - In Law We Trust

PT-Argeș. Evaziune fiscală, spălare a banilor. Trimitere în judecată. 

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului N. M. C., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare a banilor şi primire la muncă a mai mult de 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
În perioada 2011-2014, inculpatul N. M. C., în calitate de asociat unic și administrator al unei societăţi comerciale, nu a înregistrat în evidențele contabile veniturile realizate din activități de videochat, desfășurate de un număr de 33 de persoane cu care nu a încheiat contracte individuale de muncă și fără a declara plățile efectuate către acestea.
Activitățile de videochat s-au realizat prin intermediul a trei studiouri situate în municipiile Pitești, Slobozia și Bucureşti, persoanele de sex feminin angajate în fapt pentru desfășurarea activității primind lunar sume cuprinse între 600 şi 3000 USD.
Inculpatul N. M. C., în vederea ascunderii şi disimulării adevăratei provenienţe a sumelor de bani, a efectuat repetate operaţiuni bancare de depunere și retragere în numerar, prin contul său și al altor persoane.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului se ridică la valoarea de 1.327.969 lei, fiind instituite măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestuia.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Argeş.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Camelia Enache

Aflaţi mai mult despre , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!







JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.