Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

PT-Argeș. Evaziune fiscală, spălare a banilor. Trimitere în judecată
22.08.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Camelia ENACHE


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

PT-Argeș. Evaziune fiscală, spălare a banilor. Trimitere în judecată. 

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului N. M. C., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare a banilor şi primire la muncă a mai mult de 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:
În perioada 2011-2014, inculpatul N. M. C., în calitate de asociat unic și administrator al unei societăţi comerciale, nu a înregistrat în evidențele contabile veniturile realizate din activități de videochat, desfășurate de un număr de 33 de persoane cu care nu a încheiat contracte individuale de muncă și fără a declara plățile efectuate către acestea.
Activitățile de videochat s-au realizat prin intermediul a trei studiouri situate în municipiile Pitești, Slobozia și Bucureşti, persoanele de sex feminin angajate în fapt pentru desfășurarea activității primind lunar sume cuprinse între 600 şi 3000 USD.
Inculpatul N. M. C., în vederea ascunderii şi disimulării adevăratei provenienţe a sumelor de bani, a efectuat repetate operaţiuni bancare de depunere și retragere în numerar, prin contul său și al altor persoane.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului se ridică la valoarea de 1.327.969 lei, fiind instituite măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestuia.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Argeş.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Camelia Enache

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate