Notari trimiși în judecată pentru abuz în serviciu, obținere pe nedrept de fonduri europene, înșelăciune
10 septembrie 2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Luiza BITOLEANU
DNA-Alba Iulia. Obținerea pe nedrept de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, înșelăciune, abuz în serviciu, constituire a unui grup infracțional organizat. Trimitere în judecată.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
B. M. și Y. Z. (arestați în lipsă), reprezentanți ai unor societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la săvârșirea infracțiunilor de folosire de documente false și cu conținut inexact care a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la înșelăciune,
– constituire a unui grup infracțional organizat.
De asemenea, au mai fost trimiși, sub control judiciar, inculpații:
D. L. H. M., cetățean francez, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (două infracțiuni),
– fals în declarații, (două infracțiuni, din care una în formă continuată),
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (două fracțiuni),
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune (două infracțiuni),
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată,
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– înșelăciune;
T. C., în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (4 infracțiuni, din care două în formă continuată),
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (două infracțiuni),
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune (două infracțiuni),
– constituire a unui grup infracțional organizat;
D. Ș. F., directorul general al societății de construcții Napoca S.A., la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– tentativă la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– tentativă la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune;
I. M., administrator al S.C. Cast S.R.L., la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– înșelăciune,
– omisiunea de a furniza cu știință datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene,
– constituire a unui grup infracțional organizat;
L. S. M., reprezentant legal al S.C. Passavant Roediger Romania S.R.L., la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la infracțiunea de omisiune de a furniza cu știință datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene,
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire de documente false și cu conținut inexact care a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la înșelăciune,
– constituire a unui grup infracțional organizat;
H. G. și K. S., angajați ai firmelor Butec Sal respectiv Passavant Roediger România S.R.L., la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire de documente false și cu conținut inexact care a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la înșelăciune,
– constituire a unui grup infracțional organizat;
B. G. D., notar public, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– abuz în serviciu, în formă continuată (trei infracțiuni),
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (două infracțiuni),
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune (două infracțiuni);
B. V. D., notar public, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– abuz în serviciu (două infracțiuni din care una în formă continuată),
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (două infracțiuni),
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune (două infracțiuni),
– instigare la abuz în serviciu, în formă continuată;
și în stare de libertate a inculpaților:
P. C. G., administrator de fapt al S.C. Cast S.R.L., în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– instigare la săvârșirea infracțiunilor de folosire de documente false și cu conținut inexact care a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– instigare la înșelăciune,
– instigare la săvârșirea infracțiunii de omisiune de a furniza date cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene,
– constituire a unui grup infracțional organizat;
Societatea de construcții Napoca S.A., în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– tentativă la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– tentativă la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune;
S.C. Cast S.R.L., în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– înșelăciune,
– omisiunea de a furniza cu știință datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene;
S.C. Passavant Energy & Environment S.R.L. (fostă S.C. Passavant Roediger România S.R.L.), în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire de documente false și cu conținut inexact care a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la înșelăciune,
– complicitate la omisiunea de a furniza cu știință datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2011–2014, în contextul derulării unor programe finanțate din fonduri europene, inculpații P. C. G., D. L. H. M. și T. C. au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat inculpații Y. Z. și H. G., pe parcurs aceștia fiind sprijiniți de inculpații I. M., L. S. M., B. M., K. S., toți având scopul declarat și urmărit de a obține, prin mijloace nelegale, finanțarea europeană și națională.
Concret, la data de 6 aprilie 2011, între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate contractată, și S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, în calitate de beneficiar, a fost încheiat, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu-POS Mediu 2007-2013, contractul având ca obiect „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov” în valoare totală de 421.453.177 lei fără TVA, din care 322.483.325,81 lei finanțare nerambursabilă.
În cadrul acestui contract, S.C. Apă Canal S.A. Sibiu a încheiat un număr de 11 contracte de lucrări și patru contracte de servicii.
În ceea ce privește contractul având ca obiect proiectarea, elaborarea documentațiilor pentru obținere avize și autorizații, DTAC, construcție „Stație de Epurare Ape Menajere Pentru Localitatea Ocna Sibiului”, s-a publicat anunțul SEAP nr. 139441/5.10.2012. Conform celor înscrise în anunțul de participare, contractul era finanțat în proporție de 76,54% fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial de Mediu-POS MEDIU 2007-2013.
Pentru calificare, în ceea ce privește procedura licitației, agenții economici trebuiau să demonstreze, sub sancțiunea excluderii, faptul că au o „experiență similară”, respectiv că: „în ultimii 5 ani au dus la bun sfârșit lucrări de execuție a cel puțin unei stații de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE”, în cadrul unor contracte de proiectare și execuție.
La licitația organizată în data de 4 decembrie 2012, s-a prezentat și societatea de construcții Napoca S.A., care a și câștigat licitația, dovedind „experiența similară” prin susținerea acordată, în condițiile art. 190 din OUG 34/2004, de către de către un terț susținător, respectiv societatea comercială Butec Sal, înregistrată în Liban.
De documentația respectivă, întocmită în fals, s-au ocupat inculpatul D. L. H. M., un presupus reprezentant al terțului susținător împreună cu inculpata T. C., pe baza înțelegerii cu reprezentanții societatii de construcții Napoca S.A..
Toate documentele întocmite în fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile inculpatelor B. V. D. și B. G. D., care și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin încălcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
Despre documentele depuse în cadrul procedurii a luat cunoștință inculpatul D. Ș. F., în calitate de administrator al societatii de construcții Napoca S.A., care le-a contrasemnat, inclusiv pe cele falsificate, deși la dosarul de achiziție a fost identificată o împuternicire prin care era mandată o altă persoană pentru semnarea oricărui document din procedura atribuirii contractului. În urma verificărilor efectuate a rezultat că această persoană nu a semnat niciun document în numele societății de construcții Napoca S.A.
Întrucât, pe parcursul executării contractului, s-au înregistrat nereguli și întârzieri, S.C. Apă Canal S.A. s-a adresat societății susținătoare, respectiv în vederea implicării acesteia în executarea contractului, conform prevederilor legale.
În urma acestei notificări, reprezentanții S.C. Apă Canal SA au aflat că Butec Sal nu l-a împuternicit pe inculpatul D. L. H. M. să angajeze societatea în acest proiect, că nu a acordat niciodată susținere tehnică către societatea de construcții Napoca S.A., iar angajamentul ferm autentificat sub nr. 3875 din 18 decembrie 2012 de inculpata B. V. D. nu reprezintă realitatea. În continuare, reprezentanții firmei Butec Sal au precizat că ei înțeleg să nu-și îndeplinească obligațiile din contract.
Urmare a acestei comunicări, la data de 31 decembrie 2013, S.C. Apă Canal S.A. Sibiu a reziliat contractul respectiv.
S.C. Hidro Prahova S.A., al cărei acționar majoritar este Consiliul Județean Prahova, a fost beneficiarul finanțării europene alocate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu–POS MEDIU, proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Prahova”, în valoare totală de 822.819.366 lei din care 548.313.554 lei contribuție POS MEDIU 2007-2013, și 274.505.812 lei, contribuție beneficiar.
În calitate de beneficiar al acestui proiect, S.C. Hidro Prahova S.A. a organizat, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor–UIP din cadrul companiei, licitațiile pentru atribuirea tuturor contractelor de consultanță și execuție.
În anul 2012, comisia de evaluare a ofertelor constituită la nivelul S.C. Hidro Prahova S.A., din cele 7 oferte conforme depuse pentru atribuirea contractului de lucrări nr. 1 Breaza, a declarat câștigătoare oferta unei asocieri de firme: S.C. Cast S.R.L. și Butec Sal.
Ulterior adjudecării licitației, reprezentanții firmei libaneze au solicitat oficial retragerea din asociere, cerere care nu a fost acceptată de reprezentanții S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiești, întrucât experiența tehnică a asocierii a fost asigurată de această societate.
Până în luna noiembrie 2013, asocierea desemnată câștigătoare nu a efectuat nicio lucrare.
Pe parcursul aceluiași an, reprezentanții firmei libaneze au încercat să cesioneze 49% din partea lor de contract celor de la S.C. Cast S.R.L., soluție neacceptată însă de către S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiești.
La fel, s-a încercat cesionarea a 94,98% din contract către S.C. Passavant Roediger România S.R.L., soluție de asemenea neacceptată.
Abia la data de 31 decembrie 2014, S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiești a acceptat cesionarea, de către societatea libaneză, a procentajului de 49% din întreaga lucrare, către societatea Passavant Roediger Romania S.R.L.
Prealabil încheierii acestui contract însă, prin reprezentanții desemnați, S.C. Cast S.R.L. a încheiat, la data de 25 noiembrie 2013, un alt contract ascuns cu S.C. Passavant Roediger Romania S.R.L., prin care asocierea de firme cesiona un procentaj de 97% din contractul semnat cu S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiesti, ignorând astfel soluția de respingere.
Acest contract, necomunicat S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiești, a fost cel care a produs efecte între părți, dovadă faptul că:
– la data de 14 martie 2014, la doar o zi după ce s-a încasat avansul de 7.705.590,96 lei, suma de 7.474.407,23 lei a fost transferată în contul escrow aparținând S.C. Passavant Roediger Romania S.R.L., deschis în baza contractului din 25 noiembrie 2013;
– în aceeași zi, în contul S.C. Cast S.R.L. este virată suma de 231.167,73 lei reprezentând 3% din valoarea avansului.
La data de 18 martie 2014, S.C. Passavant Roediger Romania S.R.L. a virat în contul S.C. Cast S.R.L. suma de 350.251,06 lei.
Din partea S.C. Passavant Roediger Romania S.R.L., atât contractul, cât și deschiderea contului escrow au fost semnate de inculpata L. S. M. Și de această dată, întreaga documentație a fost falsificată de către inculpatul D. L. H. M,. presupus reprezentant al firmei libaneze împreună cu inculpata T. C., pe baza înțelegerii cu administratorul S.C. Cast S.R.L., inculpatul I. M. Toate documentele întocmite în fals, care au produs efecte juridice au fost autentificate la birourile inculpatelor B. V. D. și B. G. D., care și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin încălcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
În concluzie, din cuprinsul probatoriului administrat în cauză, a rezultat faptul că inculpații au urmărit:
– ca procedura de subcontractare către S.C. Passavant Roediger România S.R.L. să fie una formală, dar cu o destinație precisă (obținerea contractului de lucrări de către această din urmă firmă),
– rămânerea S.C. Cast S.R.L. în asociere pentru un procent infim, de 3% pentru care nu mai trebuia să execute nicio lucrare,
– ieșirea Butec Sal din asociere printr-un procedeu interzis, respectiv cesionarea procentului de 97 % contra unei sume substanțiale, de 250.000 euro, prin care firma libaneză a cesionat, transferat și predat către S.C. Passavant Roediger România S.R.L. toate drepturile, obligațiile, răspunderile, titlurile și dobânzile deținute în cadrul contractului de lucrări (acest contract, necomunicat Unității de Implementare a Proiectelor, este cel care produce efecte între părți),
– realizarea unei noi subcontractări către o altă societate comercială.
Urmare a acestei conduite infracționale, la data de 13 martie 2014 liderul asocierii, S.C. Cast S.R.L., a obținut decontarea avansului în cuantum de 7.705.590,96 lei, care a fost împărțit după proporțiile convenite, 97%, respectiv 3% între S.C. Passavant Roediger România S.R.L. și S.C. Cast S.R.L.
În cauză, S.C. Apă Canal S.A. s-a constituit parte civilă cu suma totală de 503.999,15 lei reprezentând: cheltuieli salariale pentru organizarea licitației adjudecată în mod fraudulos de societatea de construcții Napoca S.A. (102.958 lei); cheltuieli aferente executării contractului de lucrări nr. 13467/29.04.2013 (67.282,94 lei); diferențe costuri execuție contract în cuantum de 33.3758,21 lei.
De asemenea, S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiești s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 7.705.590,96 lei reprezentând suma acordata cu titlu de avans în cadrul proiectului respectiv.
În cauză, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Român de Informații.
Dosarul a fost trimis spre judecare Curții De Apel Alba Iulia, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
:: sursa: www.pna.ro
Georgiana-Camelia Luciu
Luiza Bitoleanu
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
