PT Buzău. Spălare de bani, evaziune fiscală. Arestare preventivă
22.09.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Camelia ENACHE
PT Buzău. Spălare de bani, evaziune fiscală. Arestare preventivă.
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul F. M. M., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
La data de 17 septembrie 2015, inculpatul a fost prezentat cu propunere de arestare preventivă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Buzău, care a admis cererea şi a dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.
Din referatul cu propunere de arestare preventivă a rezultat faptul că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, inculpatul F. M. M. a achiziţionat piei de animale de pe piața neagră, dar a disimulat această operațiune, obținând documente de proveniență fictivă de la administratorii mai multor societăți comerciale, cu consecința sustragerii de la plata TVA în sumă de peste 1 milion de euro, modalitate prin care a fost spălată o sumă de peste 5 milioane euro.
Punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
:: sursa: www.mpublic.ro
Georgiana-Camelia Luciu
Camelia Enache
