BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul munciiCyberlaw
 
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
Print Friendly, PDF & Email

Executor judecătoresc reținut pentru evaziune fiscală și abuz în serviciu. UPDATE: Arest la domiciliu
10.10.2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

 
Competition Law

UPDATE: Judecătorii Curții de Apel București au respins cererea procurorilor de arestare preventivă a inculpatului C. I. I. și au dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, informează dcnews.ro.

***

PCA Bucureşti. Evaziune fiscală, abuz în serviciu. Reținere, control judiciar.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul C. I. I. – executor judecătoresc şi faţă de inculpaţii G. F., G. C. şi M. L. – administratori statutari şi de fapt ai SC E.C. SRL, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de evaziune fiscală şi abuz în serviciu.

Cei patru inculpaţi au fost reţinuţi la data de 8 octombrie 2015, faţă de inculpaţii G. F., G. C. şi M. L. fiind dispusă măsura controlului judiciar. Inculpatul C. I. I. a fost prezentat, la data de 8 octombrie, cu propunere de arestare preventivă, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că societatea civilă profesională de executori judecătoreşti în cadrul căreia funcţiona inculpatul C. I. I. a convenit cu reprezentanţii creditoarei SC E.C. SRL – societate în insolvenţă, în schimbul unor comisioane suplimentare, ca sumele de bani obţinute în urma punerii în executare silită a unui titlu executoriu emis de Tribunalul Bucureşti într-un dosar de executare silită să fie virate în conturile altei societăţi decât creditoarea, cu scopul de a nu fi înregistrată în evidenţele contabile ale societăţii aflată în insolvenţă suma de 1.990.798 lei, pentru care urmau să se plătească taxe şi contribuţii la bugetul de stat în valoare de 696.780 lei.
Totodată, din probele administrate până în prezent, a mai rezultat că inculpatul C. I. I., în calitate de executor judecătoresc, a eliberat în numerar suma de 551.041 lei către administratorul de fapt al SC E.C. SRL, cu toate că, la momentul respectiv, firma se afla în insolvenţă, iar administratorului statutar i se ridicase, de către judecătorul sindic, dreptul de administrare.

Punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.mpublic.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Mădălina Mihalcea


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill













Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.